PANews 28 серпня повідомляє, що Binance розкрила, що в червні 2024 року, після багатостороннього опитування, підтриманого Binance, Chainalysis та іншими галузевими партнерами, правоохоронні органи Азіатсько-Тихоокеанського регіону заморозили майже 50 мільйонів доларів незаконних коштів. У справі того року команда розслідувачів Chainalysis використала технології аналізу блокчейн, щоб відстежити потоки коштів, пов'язані з ще однією активною шахрайською мережею в Південно-Східній Азії. Вони відстежили транзакції десятків жертв з листопада 2022 року по липень 2023 року, визначивши ряд об'єднаних гаманців, контрольованих шахраями. Злочинці зосередили кошти в головному гаманці, а через проміжні адреси розподілили їх на п'ять фінальних гаманців, які разом утримують майже 47 мільйонів доларів USDT. Щоб продовжити шахрайство, шахраї також повертали невелику кількість коштів. Після отримання інформації, правоохоронні органи Азіатсько-Тихоокеанського регіону вказали емітентам стейблкоїнів заморозити кошти в червні, і слідчі швидко вжили заходів, щоб зупинити обмін незаконно отриманих коштів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Бінанс: раніше допоміг заморозити 47 мільйонів доларів, пов'язаних з аферами з "відгодівлею свиней" в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
PANews 28 серпня повідомляє, що Binance розкрила, що в червні 2024 року, після багатостороннього опитування, підтриманого Binance, Chainalysis та іншими галузевими партнерами, правоохоронні органи Азіатсько-Тихоокеанського регіону заморозили майже 50 мільйонів доларів незаконних коштів. У справі того року команда розслідувачів Chainalysis використала технології аналізу блокчейн, щоб відстежити потоки коштів, пов'язані з ще однією активною шахрайською мережею в Південно-Східній Азії. Вони відстежили транзакції десятків жертв з листопада 2022 року по липень 2023 року, визначивши ряд об'єднаних гаманців, контрольованих шахраями. Злочинці зосередили кошти в головному гаманці, а через проміжні адреси розподілили їх на п'ять фінальних гаманців, які разом утримують майже 47 мільйонів доларів USDT. Щоб продовжити шахрайство, шахраї також повертали невелику кількість коштів. Після отримання інформації, правоохоронні органи Азіатсько-Тихоокеанського регіону вказали емітентам стейблкоїнів заморозити кошти в червні, і слідчі швидко вжили заходів, щоб зупинити обмін незаконно отриманих коштів.