Півроку відмивання грошей на 3 мільярди! Тайванські правоохоронці викрили 2 лідерів Hero Pay у справі про міжнародні азартні ігри.

Тайванська прокуратура знову розкрила значну справу про міжнародне відмивання грошей! Кримінальний департамент зосередився на незаконній третій стороні платіжної платформи Hero Pay, яка підозрюється у відмиванні грошей для онлайн-азартних груп Південно-Східної Азії, за короткий проміжок часу обіг коштів досяг 30 мільярдів нових тайваньських доларів, лише від комісійних прибуток перевищив 3 мільярди нових тайваньських доларів. Спеціальна група вчора провела обшуки в 4 місцях у місті Тайбей, затримала 20 осіб, і відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей подала до суду клопотання про утримання під вартою без права на побачення двох головних фігур з Тайваню: чоловіка з прізвищем Ло та жінки з прізвищем Хуан.

Hero Pay залучена до відмивання грошей у міжнародних азартних іграх, грошові потоки за півроку перевищили 30 мільярдів

Тайваньські правоохоронці виявили, що Hero Pay не була затверджена Міністерством цифрових технологій, довгий час надаючи послуги з відмивання грошей фінансовим постачальникам з Малайзії, Таїланду та інших країн, навіть самостійно управляючи сайтами азартних ігор, перетворюючи кошти на віртуальну монету через модель «посередницьких платежів» і виводячи їх за кордон.

Правоохоронці вказали, що ця платформа стягує близько 10% комісії з кожної угоди, за півроку обсяги фінансових потоків досягли 30 мільярдів, а прибуток лише від комісій перевищив 300 мільйонів тайваньських доларів. Під час цієї акції поліція вилучила 200 тисяч Tether (USDT) в водяній кімнаті, ринкова вартість яких становить близько 6 мільйонів, а також готівку, комп'ютерне обладнання та інші речові докази.

Поліція та прокуратура провели масштабний обшук, 20 осіб затримано

Вчора проектна група одночасно провела обшук у 4 місцях у Тайбеї, включаючи водяний будинок та офіс, затримавши 20 осіб, причетних до справи.

Затримання під вартою: чоловік з прізвищем Ло, жінка з прізвищем Хуан (лідери Тайваню)

Сума застави: керівники операційного відділу Чень Мэй Хан та менеджер з прийому та виплати Юй Шунь Тінг внесли по 100000 монет.

Інші учасники: 16 працівників внесли заставу по 30 тисяч, і їм заборонено виїзд за кордон та вихід у море.

Прокуратура підозрює, що за Hero Pay можуть стояти ще не виявлені «тіньові гравці», і розширить розслідування джерел і напрямків грошових потоків.

Способи відмивання грошей у віртуальних монетах

Відповідно до відомостей, чоловік на прізвище Ло та жінка на прізвище Хуан добре розуміються в технологіях відмивання грошей у сфері віртуальних монет, використовуючи платформу Hero Pay як «канал для відмивання грошей» для трансакцій між країнами.

Процес включає:

1. Закордонні гравці-інвестори перерахують кошти на Тайвань

2、Hero Pay члени отримують і конвертують в USDT

3、потім через багатошаровий гаманець і біржу вивести за кордон

4、Цей режим має значну популярність у світі азартних ігор, фінансові потоки складні та приховані.

Фон прокуратури та дії розширення

Цю справу було передано прокурору Тайбейського округу Цай Цзяцяня для розслідування після того, як Міжнародний відділ кримінальної поліції виявив аномальні фінансові потоки. Цай Цзяцяня раніше співпрацював з прокурором Чен Янлінем у розслідуванні найбільшої в Тайвані справи про «фальшиві зняття грошових коштів», за результатами якого була затримана жінка-лідер шахрайської групи, яка отримала прізвисько «Jisoo» в Тайвані, Оу Юйтун, та успішно перервано канал відмивання грошей через пошту, а сума шахрайства досягла 16,4 млрд.

Прокуратура зазначила, що фінансові потоки та організаційна структура справи Hero Pay також є величезними, і буде продовжено розслідування фінансових мереж в країні та за кордоном.

Заключення

Справа Hero Pay про міжнародне відмивання грошей виявляє високу прихованість і ефективність віртуальних монет у незаконних фінансових потоках, а також підкреслює виклики для регулювання та правозастосування. Прокурори та поліція наголошують, що будуть продовжувати співпрацювати з міжнародними правоохоронними органами, зосереджуючи увагу на міжнародних фінансових потоках та торгівлі віртуальними активами, щоб запобігти перетворенню Тайваню на міжнародний центр відмивання грошей.