Gate у блокчейні спостереження ( 16 вересня ): накопичення 86 тисяч монет ETH китом перший продаж з прибутком; 4 мільйони доларів США АВНТ аірдроп підозрюється в атаці Сівілли.

16 вересня, за останні 24 години дані з блокчейну показують, що активність капіталу ETH помітно зросла, були як продажі китів та реалізація адрес OG, так і продовження закупівель від кількох інституцій та новостворених гаманців; в SOL спостерігалося, що китами були зняті застейковані активи, а також великі кошти для входу в лонг; зони PUMP, HYPE стали основним полем битви з високим важелем, де деякі кити та трейдери отримали значний прибуток, в той час як шорт позиції зіткнулися з нереалізованими збитками. Нижче наведені ключові динаміки з блокчейну:

Динаміка ринку BTC

-Адреса 0xa523 починаючи з Кита зменшив позицію BTC шорт позиції 168.78 монет, поточна вартість позиції приблизно 6,879.5 мільйонів доларів, Нереалізовані збитки приблизно 114 тисяч доларів; ціна ліквідації 11.67 мільйонів доларів, від ліквідації 0.81%. Цей адрес за останній місяць накопичив збитки 4,445 мільйонів доларів, загальна вартість позиції приблизно 6,884 мільйонів доларів.

-Кит трейдер General Gordon James відкрив 145 мільйонів доларів шорт позиції на Hyperliquid, з яких найбільша позиція з BTC становить 90 мільйонів доларів, ціна відкриття 113,849 доларів, ціна ліквідації 109,014 доларів.

Аналіз: Ринок BTC демонструє структуру хеджування між шорт позиціями та іти в лонг. Високий левередж шорт позиції продовжують зазнавати Нереалізовані збитки, а кит класу великих капіталів значно приєднуються, ризик короткострокових коливань очевидно збільшується.

Динаміка ринку ETH

-У 2017 році адреса ETH OG поповнила рахунок на 2,200 ETH до CEX (9,92 мільйона доларів), якщо продати, то буде отримано прибуток у 9,518 мільйона доларів. З початку цього року ця адреса вже поповнила рахунок на 8,310 ETH, загальний прибуток становить 32,89 мільйона доларів, а коефіцієнт прибутковості 21,82 рази.

-Чотири великі кити за один день купили ETH на суму 234 мільйони доларів, з яких найбільша транзакція становила 21,925 ETH (102 мільйони доларів) за середньою ціною 4,652 доларів. Крім того, кит також заставив через Aave і позичив 26 мільйонів USDC для повторної покупки STETH.

-Адреса 0x395...500 у період з червня по серпень накопичив 86,001 монет ETH за середньою ціною 3,023 долара, годину тому вперше продав 6,010 монет ETH (27,25 мільйона доларів), отримавши прибуток до 130 мільйонів доларів.

-Зловмисник, який викрав понад 300 мільйонів доларів з CEX, провів панічний демпінг 3,976 ETH (17,98 мільйонів доларів), за два дні зазнавши збитків у 932 тисячі доларів.

-Новий гаманець в HyperLiquid вніс 5 мільйонів USDC, відкривши шорт позиції з 3-кратним важелем на ETH.

Аналіз: Ринок ETH демонструє чітку диференціацію фінансів. Частина OG та китів реалізує прибуток, в той час як інститути та нові гаманці активно купують великі обсяги, що в поєднанні з діями хакерів та команди призведе до більш різких короткострокових коливань ETH.

Динаміка ринку SOL

-Кит AiMFH9 розклав заставу 53,194 монет SOL та продав їх усі за 233 долари, отримавши 12,410,000 USDC, з прибутком близько 3,200,000 доларів.

-Генерал Гордон Джеймс у лонговій позиції на Hyperliquid має обсяг SOL, що поступається лише BTC, що свідчить про позитивний настрій щодо цього активу.

Аналіз: SOL демонструє структуру хеджування капіталу, з одного боку - Кит розблоковує свої активи та реалізує їх, з іншого - великі обсяги коштів входять в лонг, в короткостроковій перспективі суперечка між покупцями та продавцями може посилити коливання.

Інша динаміка токенів

-某Кит 9 місяців тому купив і застейкав 2 мільйони HYPE за середньою ціною 8.68 доларів (вартість 17.4 мільйона доларів), тепер вартість становить 107.2 мільйона доларів, нереалізовані прибутки досягли 89.8 мільйона доларів. 7 днів тому подано заявку на розблокування і вже отримано токени, ймовірно, готуються до продажу.

9 місяців тому цей Кит через 3 Гаманці вніс 17,4 мільйона USDC до Hyperliquid, купив 2 мільйони HYPE, а потім розподілив їх у 9 Гаманців для заステйку, і 7 днів тому подав заявку на зняття заステйку. Після 9 місяців його нинішній нереалізований прибуток становить 89,8 мільйона доларів.

OG адреса ETH 2017 року за півгодини назад зарахувала 2200 ETH на CEX (9,92 мільйона доларів), підозрюється в продажу, якщо продасть, отримає прибуток 9,518 мільйона доларів.

-Адреса 0x880ac початку Кита щодо PUMP максимальна шорт позиція двічі переоцінена: спочатку додано 2,72 млн монет, потім зменшено до 1,45 млн монет, чисте зменшення 1,27 млн монет. На даний момент PUMP шорт позиція становить приблизно 71,47 млн доларів, Нереалізовані збитки 11,33 млн доларів, ціна ліквідації 0,012 доларів. Загальна позиція рахунку становить приблизно 137 млн доларів, за день було зроблено 18 переоцінок. Три основні позиції шортів: PUMP 71,47 млн доларів, SOL 4,326 млн доларів, LINK 1,362 млн доларів.

-Кит AA21BS інвестував 1 мільйон USDC у публічний продаж PUMP для придбання 250 мільйонів PUMP, а також додатково витратив 5.16 мільйона доларів на купівлю 962 мільйонів PUMP. За останні 5 днів він продав 1 мільярд PUMP (8.25 мільйона доларів), все ще утримуючи PUMP на 177 мільйонів доларів, загальний прибуток перевищує 3.86 мільйона доларів.

-Jito вивів JTO на суму 8 мільйонів доларів з адреси довгострокового зберігання, підозрюючи продаж.

-Bubblemaps виявляє, що єдина сутність у авіаційній аерозйомці через понад 300 адресів спільно працює, отримуючи прибуток у 4 мільйони доларів, кошти концентруються в торговій платформі, що викликає підозри про напад відьом.

-Команда Ethena поповнила рахунок на 312,5 тисяч ENA (227 тисяч доларів) на CEX.

Аналіз: токени PUMP, HYPE, JTO, AVNT стали зоною високого ризику для капіталу. Кити, команди та арбітражні кошти одночасно активні, ризик локальних різких підвищень і зниження дуже високий.

Огляд ринку та оцінка тенденцій

16 вересня дані з блокчейну показують, що ринок перебуває в стані високого важеля гри та диференціації капіталу.

BTC: шорт позиції Кита наближаються до лінії ліквідації, якщо їх змусить закрити позиції, це може спричинити різке зростання на короткому терміні; а також великі входи довгих китів підсилюють сигнали для бика.

ETH: Найскладніше поле бою. З одного боку, OG і хакери постійно реалізують прибуток, з іншого боку, кит та установи активно накопичують. Ціна ETH у великій мірі визначить напрямок ринкового настрою.

SOL: Сила капіталу коливається, продажі та лонги одночасно присутні, короткостроковий ринок може зазнати більших коливань.

Криптовалюти: Активність капіталу нових токенів, таких як PUMP, HYPE, дуже висока, арбітраж та гра на ринку інтенсивні, існують короткострокові можливості, але ризики також великі.

В цілому, ринок вступає в етап посилення протистояння між лонгами та шортами, концентрація позик з використанням кредитного плеча та агресивні дії китів призводять до значного збільшення ризику волатильності в найближчі кілька днів. Напрямок прориву основних монет визначить настрій усього ринку, тоді як альткоїни, ймовірно, продемонструють високий ризик локальних тенденцій.

Висновок

Протягом останніх 24 годин дані у блокчейні вказують на те, що криптовалютний ринок перебуває в періоді запеклої боротьби між довгими та короткими позиціями. Bitcoin та Ethereum стали центральною ареною для боротьби за капітал, тоді як Solana та ризикові токени посилили невизначеність на ринку. Інвестори, слідкуючи за напрямком прориву основних активів, повинні бути обережні з екстремальною волатильністю альткоїнів. У нинішніх умовах високого кредитного плеча та волатильності обережні дії та слідування тренду залишаються ключовими стратегіями.