Канада RCMP вилучила понад 56 мільйонів доларів США криптоактивів та закрила платформу TradeOgre

Новини Mars Finance, за даними офіційного сайту RCMP, Королівська кінна поліція Канади (RCMP) у східному регіоні провела найбільшу в історії країни операцію з вилучення криптоактивів, вилучивши понад 56 мільйонів доларів США та вперше закривши платформу для торгівлі криптоактивами TradeOgre. Розслідування розпочалося в червні 2024 року на основі підказок від Europol, які виявили, що платформа не зареєстрована в Центрі аналізу фінансових транзакцій і звітності Канади (FINTRAC) як фінансова послуга і не проводила ідентифікацію клієнтів. Поліція вважає, що більшість коштів платформи походить з кримінальної діяльності, і відповідні дані про транзакції будуть подальше проаналізовані, можливі подальші обвинувачення.