Китайська жінка-шахрайка втекла в Лондон, зібравши 200 мільярдів, 61 тисяча монет Біткойн була конфіскована, встановивши світовий рекорд.

Нещодавно було викрито величезну схему шахрайства, що охоплює Китай і Великобританію. Громадянка Китаю Цянь Чжі Мінь з 2014 року, використовуючи високі доходи від інвестицій як приманку, обдурила понад 128 тисяч інвесторів, незаконно привласнивши понад 200 мільярдів нових тайваньських доларів, і перетворила ці кошти на 61 тисячу Біткойн, втікши до Великобританії. Тепер, нарешті, після багатьох років втечі, вона була затримана в Лондоні і визнала свою провину.

Китайська "Квіточка" створила трильйонну аферу: 128 тисяч інвесторів потрапили в пастку

У 2014 році, Цянь Чжімінь ( фонетично Zhimin Qian) під іменем «Квіткова сестра» та «Богиня багатства», в Китаї через компанію електронних технологій «Тяньцзінь Лантянь Ге Руй» просував інвестиційні програми, обіцяючи великі винагороди та щоденні дивіденди, що приваблювало багатьох людей похилого віку.

Згідно з повідомленням китайських медіа, платформа Caixin, вік жертв коливається від 50 до 75 років, серед них є бізнесмени, банківські працівники та юристи, інвестиційні суми становлять від кількох сотень тисяч до кількох десятків мільйонів юанів. Багато хто вступив у цю справу через рекомендації родичів і друзів, не усвідомлюючи прихованих схем. В результаті 128 тис. жертв стали жертвами шахрайства, загальні збитки досягають 200 млрд нових тайваньських доларів.

Фальшивий паспорт для втечі в Англію, купуючи нерухомість без жалю.

Зі зростанням розголосу про шахрайство, Цянь Чжімінь швидко перевів великі суми коштів у Біткойн і, використовуючи підроблені паспорти, втік до Великобританії у 2017 році. Після прибуття до Великобританії вона також запросила 44-річну жінку китайського походження Вень Цзянь ( для відмивання незаконних коштів.

BBC повідомляє, що Цянь Чжі Мін живе в розкішному будинку в Північному Лондоні вартістю понад мільйон фунтів стерлінгів, а також раніше купила дві розкішні нерухомості в Дубаї, вартість яких перевищує 500 тисяч фунтів стерлінгів ) близько 670 тисяч доларів США (. До минулого року вона намагалася купити розкішний будинок у Лондоні, що викликало підозри Королівської прокуратури Великобританії )CPS(.

61,000 монета Біткойн遭查扣創全球紀錄

Лондонська поліція, отримавши підказки, розпочала міжнародне розслідування, в результаті якого під час обшуку помешкання Чень Чжіміня було вилучено 61 000 Біткойн, поточна вартість яких перевищує 6,9 мільярда доларів, встановивши світовий рекорд за обсягом конфіскації криптовалюти.

Відповідальний за розслідування Лондонський метрополітен, відділ економічних та кіберзлочинів, зазначив, що це розслідувальна операція, що триває 7 років і охоплює кілька юрисдикцій, а також тісно співпрацює з правоохоронними органами Китаю.

Спільники поступово визнають свою провину: зростання вартості Біткойн може компенсувати жертв або стати надією

29 вересня цього року Чіань Чжі Мін в Лондонському південному суді через перекладача визнала свою провину в незаконному отриманні та зберіганні криптовалюти. Наразі вона перебуває під вартою і 11 листопада відбудеться двохдневне слухання щодо визначення покарання.

Щодо інших причетних осіб, малайзійський громадянин Шен Фу Лінг ), транскрибований як Seng Hok Ling(, також визнав свою провину 30 вересня, визнали, що займався відмиванням грошей для Цянь Чжіміня; його помічник Вен Цзян раніше, у 2024 році, був затриманий і засуджений до 6 років і 8 місяців; решта кількох обвинувачених у Китаї також вже отримали вироки від 5 до 10 років позбавлення волі.

А в частині відшкодування, адвокат Чень Чжі Мінь висловила сподівання, що вона зможе компенсувати жертвам завдяки суттєвому зростанню вартості Біткойн. За повідомленнями, в Китаї вже деякі жертви повернули частину своїх втрат, але більшість все ще чекає. На даний момент неясно, чи збирається уряд Великобританії зберегти конфісковані активи.

Влада Великої Британії попереджає: криптовалюти не є притулком для злочинців.

Ця справа також підкреслює ризикову роль криптовалют у міжнародному відмиванні грошей. Королівська прокуратура Великої Британії попереджає, що Біткойн та інші криптоактиви широко використовуються організованою злочинністю для приховування та переміщення коштів.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Дан Джарвіс заявив, що цей вирок передає чіткий сигнал світу: «Криптовалюти не є притулком для злочинців.»

З розвитком цього масштабного міжнародного шахрайства, коли все стало зрозуміло, Чень Чжі Мінь та його спільники поступово визнали свою провину. Як буде розпоряджено величезними Біткойн активами, а також чи зможуть жертви отримати справедливу компенсацію, стане наступною фокусною точкою міжнародної уваги.

Ця стаття Китайська жінка-шахрайка, що вкрала 200 млрд, втекла до Лондона, 61 тисяча Біткойн була конфіскована, що встановило світовий рекорд. Вперше опубліковано в Лан новини ABMedia.