CZ стверджує про шантаж: "Заплатіть 4,4 мільярда доларів, або ми пов'яжемо вас з тероризмом"

Засновник Binance Чанпень “CZ” Чжао знову опинився в центрі суперечок, стверджуючи, що йому погрожували сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі, якщо він не заплатить 4,4 мільярда доларів. Його звинувачення з'являються в той час, коли Binance стикається з кількома судовими позовами в США, пов'язаними зі звинуваченнями у сприянні транзакціям для ХАМАСу та інших екстремістських груп.

"Платіть або ми знищимо ваше ім'я" У пості в четвер на X Чжао зазначив, що певні позивачі намагалися примусити його до виплати під загрозою запуску медійної кампанії, що пов'язує Binance з терористичними організаціями.

«Один з них погрожував мені, кажучи, що якщо я не заплачу 4,4 мільярда (так, мільярди), вони поширять неправдиві історії про те, що «Binance допомагала терористам», — написав CZ. Він припустив, що вимоги були частиною користолюбних позовів, поданих проти нього та біржі після того, як Binance уклала рекордну угоду на суму 4,3 мільярда доларів з Міністерством юстиції США минулого року.

Суд: CZ не був належно повідомлений Наприкінці вересня федеральний суддя США вирішив, що Чжао не був належним чином повідомлений у цивільній справі, поданій родичами жертв атак ХАМАСу в жовтні 2023 року, внаслідок яких загинуло понад 1 200 осіб і більше 200 були взяті в заручники. Спроби повідомити його електронно — через електронну пошту та соціальні мережі — були визнані недійсними. Проте Binance залишається відповідачем у справі. «Ми завжди будемо боротися за справедливість», — відповів CZ на рішення, яке затримує його особисту відповідальність за звинувачення у фінансуванні тероризму.

Проблемна історія дотримання норм Binance Бінанс вже давно піддається критиці за слабкі контрольні заходи проти відмивання грошей. Внутрішні комунікації з 2019 року показали, що платформа використовувалася для переказу коштів ХАМАСу. Документи США також стверджують, що гроші проходили через Бінанс до ХАМАСу, Аль-Каїди, ПІД та ІДІЛ. Міністерство фінансів США тоді заявило: "Binance дозволив незаконним учасникам вільно торгувати на своїй платформі з мінімальним опором."

В'язниця, штрафи та падіння з вершини У листопаді 2023 року Binance уклала угоду з американською владою, погодившись сплатити 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів. Чжао особисто визнав, що не зміг забезпечити виконання програм AML, отримав штраф у розмірі $50 мільйон, а в квітні 2024 року був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення. Після його звільнення у вересні 2024 року його чистий капітал іронічно зріс до понад $60 мільярда, що зробило його найбагатшим ув'язненим в історії США.

Що далі для Binance? Хоча суд досі захищав CZ від прямих звинувачень, Binance залишається під прицілом регуляторів. Юридичні процедури можуть тривати роками, і подальші звинувачення не виключені. Чжао продовжує зображати себе жертвою політичного тиску та спроб вимагання. Цей випадок підкреслює не лише недоліки в дотриманні норм Binance, але й вразливу позицію крипто-лідерів, коли вони стикаються з глобальною політикою та звинуваченнями у фінансуванні тероризму.

#Binance , #CZ , #CryptoNews , #Криптоспільнота , #Криптозлочин

Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“