Британський бізнесмен витратив кредит на COVID на Крипто та азартні ігри: Іоанну засудили до ув'язнення

Британського підприємця Хараламбоса Іоанну (49) з Бакингемшира засудили до 22 місяців умовного ув'язнення за неналежне використання державного кредиту на допомогу в умовах COVID-19, призначеного для порятунку підприємств, що зазнають труднощів. Замість того, щоб підтримувати свою компанію з установки скла, він витратив десятки тисяч фунтів на азартні ігри, криптовалюти та особисті витрати.

Два кредити, один шахрайство Іоанну, власнику Opti-Bond (GB) Ltd, двічі звертався за кредитом Bounce Back під час пандемії — хоча кожен бізнес мав право лише на один.

У підсумку він отримав £100,000 ( близько $130,000). Перші £50,000 позики були використані легітимно для бізнес-витрат, а друга була витрачена на криптоторги та онлайн-ставки. «Іоаннуу не лише шахрайськи подали заявку на другий кредит, але й витратили кошти на діяльність, не пов'язану з його бізнесом,»

сказав Девід Снэдделл, провідний слідчий Служби банкрутств Великої Британії.

£20,000 Переведено на особистий рахунок Слідчі виявили, що всього за вісім днів, між кінцем червня та початком липня 2020 року, Іоанн отримав обидва кредити. Він здійснив 38 транзакцій, включаючи переказ у 20 000 фунтів стерлінгів на свій особистий рахунок. Протягом того ж періоду він: Витратив £25,000 на азартні ігри, інвестував £8,000 у криптовалюти, зняв £6,000 готівкою та надіслав £16,000 своїй колишній дружині. Суд встановив, що кошти були явно використані для особистої вигоди, порушуючи мету позики.

Речення: Відшкодування та бізнес-заборона Південний лондонський коронний суд зобов'язав Іоанну повернути 40 000 фунтів стерлінгів компенсації та виконати 150 годин неоплачуваної громадської роботи. Йому також було заборонено протягом п'яти років займатися діяльністю директора компанії. "Програма позик на відновлення стала рятівною соломинкою для тисяч бізнесів під час пандемії," заявив Снедел.

“Ті, хто зловживав цим, повинні понести наслідки. Це були державні кошти від платників податків Великої Британії.”

Служба неплатоспроможності: Усі позики повинні бути повернені Служба з питань неплатоспроможності підтвердила, що всі позики COVID-19 повинні бути повернені протягом шести до десяти років, починаючи з виплат через 12 місяців після видачі коштів.

Агентство попередило, що бізнеси, які не повернуть борги, будуть піддані розслідуванню — навіть після ліквідації. Розслідування націлені не лише на шахрайські заявки, але й на підроблені документи, навмисні закриття компаній та зловживання іншими схемами підтримки під час пандемії, такими як Eat Out to Help Out та Job Retention Scheme.

Влада Великої Британії посилює контроль Служба банкрутств нещодавно закрила дві компанії, які обманювали програму Bounce Back, отримавши в сумі 230 000 фунтів стерлінгів за допомогою підроблених документів.

Влади повідомили, що подібні фальшиві заявки були надіслані до 41 місцевої ради по всій країні. Повідомлення від регуляторів Великобританії ясне: зловживання державними фондами допомоги не приносить користі — і навіть через багато років шахраї зіткнуться з переслідуванням та фінансовими штрафами.

#UK , #шахрайство , #crypto , #BTC , #КриптоЗлочин

Залишайтеся на крок попереду – стежте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною чи будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“