AUSTRAC накладає штраф на Криптопосилання на фоні національного розгону Крипто ATM

AUSTRAC оштрафував Cryptolink на 56,340 австралійських доларів за затримку у звітуванні про великі готівкові транзакції відповідно до законів AML/CTF.

Криптопосилання повинно пройти незалежні аудити, щоб забезпечити відповідність моніторингу транзакцій та звітності юридичним стандартам.

Штраф відображає ширшу ініціативу Австралії щодо обмеження незаконної діяльності в Крипто банкоматах, використання яких пов'язане з шахрайством.

Фінансова розвідка Австралії, AUSTRAC, наклала штраф у розмірі 56,340 австралійських доларів ($37,000) на оператора крипто-АТМ Cryptolink після виявлення проблем з дотриманням зобов'язань у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Це виконання позначає нову фазу більш суворого контролю Австралії за сектором цифрових активів.

Регуляторні дії проти Криптолінк

AUSTRAC повідомив, що виявив затримки у звітуванні про великі готівкові транзакції, здійснені через мережу Cryptolink. Агентство видало обов'язкове зобов'язання, щоб забезпечити, що всі дані транзакцій вносять внесок у національні зусилля з фінансової розвідки. Cryptolink тепер повинен залучити незалежних аудиторів для перевірки своїх систем та підтвердження, що всі значні транзакції були належним чином задокументовані.

Згідно з зобов'язанням, аудитори також оцінять, чи є контролі Cryptolink для управління великими грошовими угодами адекватними та відповідними австралійській AML та CTF структурі. Огляд має на меті зміцнити точність звітності та підтримувати відповідність в операціях компанії.

Ширше придушення Крипто АТМ

Цей штраф слідує за урядовими пропозиціями розширити повноваження AUSTRAC над криптовалютними послугами, включаючи крипто-АТМ. Представники влади зазначили зростаючі побоювання щодо використання цих терміналів у незаконній діяльності. Нові заходи дозволять AUSTRAC накладати більш жорсткий контроль і діяти швидше проти операторів, які не дотримуються вимог.

Криптовий підрозділ AUSTRAC нещодавно оцінив, що 85 відсотків транзакцій 90 найбільш активних користувачів крипто-АТМ були пов'язані з шахрайством або незаконною діяльністю. Агентство повідомило, що ці термінали часто використовуються шахраями, які інструктують жертв вносити готівку на конкретні гаманці. Після переведення коштів жертви, як правило, втрачають контакт з злочинцями.

Зменшення кількості терміналів

Згідно з інформацією Coin ATM Radar, на даний момент в Австралії є 2,024 автоматизованих банкоматів (ATMs) для криптовалют. Це невелике зниження в порівнянні з приблизно 2,100, які були на початку місяця. Зниження відбулось на фоні збільшення регуляторного контролю, що вказує на те, що ініціативи уряду можуть вже мати вплив на поведінку операторів та обсяги транзакцій.

Дії, вжиті проти Cryptolink, свідчать про постійну прихильність AUSTRAC до цілісності фінансової екосистеми Австралії. Регулятори хочуть упевнитися, що постачальники криптовалютних послуг є такими ж прозорими, як і традиційні банки та інші фінансові установи. Вони не відпустять свій суворий контроль, поки цифровий фінансовий простір не буде очищено від відмивання грошей та шахрайських практик. Криптоіндустрія потрапила під пильне спостереження, і AUSTRAC вже взяв на себе лідерство в новій хвилі регулювання, що наближається. Бізнеси цифрових активів вже адаптуються до ситуації, впроваджуючи необхідні заходи для дотримання вимог, що, на жаль, означає, що їм доводиться нести тягар витрат, пов'язаних із створенням та функціонуванням організаційної структури, систем та практик, необхідних для підтримки вимог щодо дотримання та звітності.