Аргентина посилює ситуацію у скандалі з Libra, запроваджуючи масштабний арешт активів

Федеральна судова система Аргентини наказала масштабне замороження активів, що належать американському промоутеру Хейдену Девісу та двом ймовірним посередникам, пов’язаним із зруйнованим токеном Libra, поглиблюючи розслідування одного з найбільших криптовалютних скандалів у Латинській Америці.

Наказ, виданий суддею Марсело Мартінесом де Гіоргі, ймовірно, охоплює цифрові гаманці, банківські рахунки та нерухомість Девіса, аргентинського оператора Орландо Родольфо Мелліно та колумбійського трейдера Фавіо Каміло Родрігес Бланко.

Прокуратура заявила, що замороження активів було необхідним для запобігання переказу активів, які можуть становити доходи від шахрайства, оскільки слідчі працюють над відстеженням грошового сліду, оціненого приблизно у $100 мільйон до $120 мільйонів.

Рішення зобов’язує Національну комісію з цінних паперів (CNV) повідомити всіх постачальників послуг віртуальних активів у країні, забезпечуючи розширення замороження активів на місцеві криптовалютні платформи.

Новий розвиток у скандалі з токеном LIBRA

Справа зосереджена навколо Libra, мемкоіну, який набрав популярності у лютому після того, як аргентинський президент Хав’єр Мілей коротко просував Девіса у соціальних мережах як радника з блокчейну та штучного інтелекту. За кілька годин токен різко зріс у ціні, а потім обвалився, знищивши близько $250 мільйонів від понад 40 000 роздрібних інвесторів.

Девіс, який також просував інші мемкоіни, був визначений як центральна фігура у схемі мемкоіну. У травні суд у Нью-Йорку заморозив $57 мільйонів у стабкоінах USDC, пов’язаних із Девісом та його співробітниками з нині збанкрутілої біржі Meteora.

Пізніше суд зняв замороження, постановивши, що Девіс і колишній генеральний директор Meteora Бен Чоу не намагалися переказати кошти, і відшкодування залишалося можливим.

Позов, ініційований американськими та латиноамериканськими інвесторами, звинувачує Девіса, Чоу та інших у координації “rug pull”. Позивачі послалися на Закон RICO, стверджуючи, що Libra та M3M3, інший проект Девіса, є частиною тривалого шаблону організованого шахрайства.

Пов’язане: Партія Мілейї перемагає на проміжних виборах, але криптовалюти не святкують

Політичні та транснаціональні наслідки

Хоча проти президента Мілейї не порушено кримінальних справ, розслідування в Аргентині привернуло увагу, оскільки криптовалютні перекази Девіса нібито співпадали з високопоставленими політичними зустрічами.

Подання до суду описують посередників, які конвертували токени у готівку під час зустрічі Девіса з Мілейї у Casa Rosada, що підживлює широку суперечку “Cryptogate”, яка домінувала у заголовках аргентинських ЗМІ.

Незважаючи на це, суддя Мартінес де Гіоргі підкреслив, що замороження активів триватиме лише настільки довго, наскільки це потрібно для збору доказів та збереження потенційного відшкодування для інвесторів.

Координовані дії у Буенос-Айресі та Нью-Йорку є рідкісним випадком, коли суди двох континентів цілеспрямовано націлюються на одну схему, засновану на блокчейні.

Для регуляторів скандал з Libra підкреслює, як транснаціональне застосування законів та політична інтеграція все більше переплітаються з розслідуваннями у сфері криптовалют.

Незважаючи на залучення до скандалу, партія La Libertad Avanza під керівництвом Мілейї виграла проміжні вибори, позиціонуючи президента як одного з головних претендентів на президентські вибори 2027 року.

Журнал: Законопроект щодо блокчейну у Філіппінах для боротьби з корупцією, звинувачення проти крипто-лідерів: Asia Express