Масштабна криптовалютна операція на 700 мільйонів євро розкрита внаслідок міжнародних рейдів

Європейські органи влади ліквідували масштабну криптошахрайську мережу, відповідальну за сотні мільйонів незаконних потоків, завдавши серйозного удару по кримінальних мережах, які використовують цифрові активи, та викривши глибоку координацію шахрайських схем, що проникли на континент.

Криптоспіраль на 700 млн євро розірвана в Європі: рейди запускають наступний етап

Європол оголосив 4 грудня, що органи влади по всій Європі завершили фінальну стадію багаторічної операції, спрямованої на велику мережу криптошахрайства та відмивання грошей. Агентство зазначило: “Остаточні дії в рамках широкомасштабної міжнародної операції успішно ліквідували масштабну мережу криптовалютного шахрайства та відмивання грошей, яка відмила понад 700 млн євро.”

Згідно з даними Європолу:

Кримінальна мережа керувала численними фіктивними платформами для інвестування в криптовалюту, заманюючи тисячі жертв за допомогою складних рекламних оголошень із обіцянками високих прибутків.

“Жертв потім неодноразово контактували через злочинні кол-центри, де оператори використовували соціальну інженерію, щоб тиснути на них і змушувати робити додаткові платежі, демонструючи завищені прибутки на фіктивних торгових платформах”, – деталізує Європол.

Розслідування розпочалося кілька років тому з перевірки однієї шахрайської платформи, але поступово розширилося, коли слідчі виявили ширшу архітектуру підроблених торгових порталів, діяльність кол-центрів і транскордонні канали відмивання грошей. Перший скоординований етап було проведено 27 жовтня: рейди відбулися на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії за запитом французьких і бельгійських органів. На цьому етапі було здійснено дев’ять арештів і вилучено активи, серед яких банківські залишки, криптовалюту, готівку, цифрові пристрої та предмети розкоші.

Детальніше: Швейцарія та Німеччина діють проти криптоміксера: вилучено біткоїнів на 25 млн євро

Другий етап 25–26 листопада був зосереджений на партнерських маркетингових системах, які приводили жертв у шахрайство через маніпульовану онлайн-рекламу та просування на основі deepfake. Європол зазначив:

Розслідування виявило, що понад 700 млн євро було відмито через лабіринт криптовалютних бірж, використовуючи цифрову анонімність для приховування незаконних потоків.

“Після цих двох скоординованих дій і численних арештів та вилучень слідчі органи продовжать відстежувати активи злочинної організації в країнах, де вона діє та проживає,” повідомило агентство.

Учасники операції: Федеральна судова поліція Лімбурга (Бельгія); Директорат з кіберзлочинності Генеральної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю (Болгарія); Поліція Кіпру; Національна жандармерія Франції; Баварське центральне управління з переслідування кіберзлочинності, Поліцейські управління Кемніца, Герліца, Кримінальний відділ Вюрцбурга та Поліцейське управління Дюссельдорфа (Німеччина); Національний підрозділ з кіберзлочинності та Розвідувальний відділ Ізраїлю; Поліція Мальти; Національна поліція Іспанії та Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Що саме ліквідував Європол у цій операції?

Масштабну мережу криптошахрайства та відмивання грошей, відповідальну за понад 700 млн євро незаконних потоків.

• Як кримінальні платформи обирали жертв?

Вони використовували фіктивні сайти для інвестицій у криптоактиви, агресивну тактику кол-центрів та маніпульовану онлайн-рекламу, щоб тиснути на жертв і змушувати їх до повторних платежів.

• Які країни брали участь у рейдах?

Влада Бельгії, Болгарії, Кіпру, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Мальти та Іспанії координувала дії у кількох етапах.

• Що зроблять слідчі далі?

Вони продовжать відстежувати активи організації в різних юрисдикціях для повернення коштів і підтримки кримінального переслідування.