西姆謝克部長警告加密貨幣交易所：“我們不會睜開眼睛”

財政部長穆罕默德·西姆謝克（Mehmet Şimşek）對加密資產服務提供商發出警告。Şimşek在向機管局發表的聲明中表示，新規定應該得到充分遵守，並表示：“我們不會允許那些想要濫用我們金融體系的人視而不見。加密資產服務提供商現在必須履行其作爲金融體系一部分的責任。在新法規的範圍內，加密資產服務提供商也被列入金融機構之列，根據MASAK立法，這些金融機構與銀行、經紀公司和保險公司負有相同的義務。

###“如果缺乏信息，將不允許加密轉帳”

Şimşek表示，“旅行規則”現已在加密資產轉移中付諸實踐，並強調，如果在這種情況下要求的信息存在缺陷，則不允許轉移過程：

“加密資產服務提供商需要準備合規計劃並任命一名合規官。對他們來說，建立風險管理和客戶交易監控機制，在電子通知系統中註冊，並實施詳細的客戶識別措施非常重要。這些機構有義務履行重要義務，例如通過銀行進行第一筆金融交易。在加密資產轉移中，必須在轉移消息中獲取詳細信息，這在國際文獻中被稱爲“旅行規則”。如果此信息存在缺陷，則不允許轉讓。

###穩定幣受到密切監控

最後，Şimşek補充說，已經採取了嚴格的措施，使得難以接受客戶購買和銷售以隱私爲導向的加密貨幣的平台。這位部長還強調，他們正在密切關注穩定幣：

“被發現廣泛用於洗錢和恐怖主義融資的'穩定加密資產'也受到密切監控。MASAK將在短時間內在這方面做出必要的安排。MASAK的新規定不僅直接涉及加密資產平台，還涉及支付機構。支付機構將不再能夠以簡化的方式接受客戶。通過虛擬和實體POS終端進行的交易以及根據業務關系使用這些終端也應受到嚴格監控。我們還在密切監控支付機構旨在洗錢犯罪收益的行動，特別是非法博彩和欺詐行爲。

發布時間： 四月16,2025 11：41最後更新： 四月16,2025 11：42