泰國警方 dismantle 復雜的加密貨幣團夥：數百名韓國人被騙走 1500 萬美元

泰國和韓國攜手打擊近年來最大的加密詐騙之一。一個名爲“Lungo Company”的犯罪團夥欺騙了超過870名韓國人，造成超過1500萬美元的損失。

這個團夥是如何運作的 首爾警方周一宣布逮捕了該團夥的25名成員，他們採用了多種手段——從戀愛詐騙和假投資提議到欺詐彩票獎金。同時，泰國當局逮捕了該團夥首領和八名關鍵成員，他們仍在拘留中，等待引渡到韓國。 與通常依賴單一策略的小型欺詐團夥不同，Lungo Company 部署了一系列廣泛的方法。受害者被欺騙在虛假的平台上存款或購買僞裝成數據泄露賠償的無價值加密貨幣。

鏈跳躍和場外交易網路 根據網路犯罪顧問大衛·世賢·白的說法，該組織在很大程度上依賴於“鏈跳躍”——快速在不同區塊鏈之間轉移資金以模糊交易蹤跡——以及在泰國旅遊中心如芭提雅運營的場外交易（OTC）經紀網路。 這些無牌經營活動使得加密貨幣到現金的轉換速度很快，同時繞過了傳統銀行監管。Baek還指出，所謂的“寄生交易所”——依附於受監管交易所的欺詐服務——處理的非法交易量比其主機平台多出多達100倍，收取的匿名費用從7%到15%不等。

其他洗錢策略 調查人員透露，該組織還使用了加密資金預付卡、ATM取款、賭場洗錢來創造“幹淨”的 winnings，以及成千上萬的微交易，保持在檢測閾值以下。最終的現金提現幾乎肯定是通過泰國及鄰近地區的無監管場外交易經紀人處理的，協調方式是通過像 Telegram 和 WeChat 這樣的加密應用。

日益增加的國際壓力 白克強調，跨鏈犯罪在過去兩年中增長了三倍，這得益於去中心化交易所和跨鏈橋。這迫使調查人員“花費無數小時手動跟蹤多個協議中的資金。” 就在上個月，首爾警方 dismantled 了另一個國際黑客集團，該集團從韓國最富有的個人那裏竊取了超過2800萬美元，包括BTS成員Jungkook和高級商業高管。

Lungo公司的被取締突顯了加密犯罪如何變得越來越復雜，並且在跨國之間相互聯繫。對於國際調查人員來說，這清楚地表明，在數字空間打擊洗錢將需要更深層次的全球合作。

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