英國白領詐騙犯因將$650K 公司資金轉換爲加密貨幣而入獄

簡而言之

• 一名英國男子因從僱主那裏盜取超過650,000美元並用這筆錢購買加密貨幣用於賭博而被判處33個月監禁。
• 專家建議，與加密貨幣相關的白領犯罪可能正在上升。
• 然而，區塊鏈技術的透明特性可能幫助公司快速發現內部欺詐，至少在他們掌握加密貨幣採用情況之後。

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一名英國男子因被判定挪用超過500,000英鎊($659,500)的僱主資金並將偷來的錢轉換成加密貨幣，用於賭博網站，而被判處33個月監禁。

39歲的傑森·洛從北約克郡的斯基普頓來，自2016年以來一直在同一家位於蘭開夏的公司工作，但在2023年3月至2024年2月之間，他挪用了資金以滿足他的賭博成癮。

該公司作爲一個員工持有的信托結構，員工從利潤中獲益，但在財務部門發現向兩家企業Meteorbrand和PPC Guru的支付量異常高時，首次察覺到問題的存在。

Lowe's 銀行還標記了大量資金進入他的個人帳戶，包括通過 PayPal 的付款，但當銀行問及時，他表示這些款項來自他在 2021 年完成的業務出售。

蘭開夏公司的調查最初在員工中引發了內部的不信任、衝突和壓力，洛威通過使用"謊言和虛假指控"在一段時間內逃避了罪責。

然而，該公司在2024年2月提交了一份行動欺詐報告，這導致北約克郡警察經濟犯罪單位開始進行自己的調查。

洛威承認因濫用信任地位而犯有欺詐罪，並於周五在布拉德福德皇家法院被判處33個月監禁。

根據《犯罪收益法》，將於尚未確定的日期舉行聽證會，以開始追回被盜資金的嘗試。

在一份新聞稿中，NYP經濟犯罪部門的偵探警員尼爾·布羅德赫斯特表示，警方對洛的判刑感到滿意。

“盡管被盜資金已被轉換爲加密貨幣，但我們能夠追蹤這些交易並證明他是如何獲利的，”他說。“欺詐從來不是沒有受害者的犯罪，此案突顯了洛的行爲所帶來的更廣泛的漣漪效應——破壞了員工的士氣、信任和財務穩定。”

白領加密貨幣犯罪正在上升

盡管關於這一特定領域犯罪的數據仍然有限，但專家表示，涉及加密貨幣的白領犯罪正變得越來越普遍，金融犯罪往往追隨金錢而來。

這是菲爾·阿裏斯的觀點，他曾是國家警察首席官協會網路犯罪項目的加密負責人，現在是TRM Labs的英國公共部門關係總監。

他告訴 Decrypt，“我們看到越來越多的案例，可信的內部人員濫用訪問權限或公司資金，將價值轉移到加密貨幣中用於個人交易、賭博或洗錢——這些模式與市場擴張或波動期間傳統內部欺詐的增加密切相關。”

根據Ariss的說法，加密貨幣越來越多地被內部濫用者用作另一種方式，他們可以通過同時使用多種方式來給僱主制造麻煩。

他表示，企業面臨的一個關鍵挑戰是“故意混合”，這涉及將被盜資金與合法資金流（如工資、報銷或供應商支付）混合，然後迅速通過交易所、穩定幣、橋接或混幣工具等手段轉移，以模糊其來源。

盡管基礎加密貨幣活動仍然可追蹤，但阿裏斯解釋說，許多僱主和組織對與加密相關的白領詐騙仍然準備不足。

“自托管錢包、快速兌換和跨鏈轉移在政策、批準和監控未更新時會產生盲點，”他解釋道，並補充說許多公司根本沒有跟上加密貨幣的採用步伐。

未能跟上加密貨幣的發展，導致公司在內部訪問控制、加密貨幣錢包以及將公司資金轉換爲數字資產方面存在"差距"。

然而，盡管與加密相關的內幕交易和白領犯罪仍然存在監管灰色地帶，但阿裏斯確認，加密貨幣的透明性最終可能使犯罪活動的快速有效檢測成爲可能。

他解釋道：“關鍵在於通過爲財務和審計團隊提供區塊鏈分析、強化交易控制，並確保實時異常檢測成爲合規工具包的一部分，從而使透明度得以操作化。”