ステーブルコイン発行者Tetherは、Chainalysisや主要CEXなどの機関と協力し、法執行機関と共同で国境を越えた行動を展開し、東南アジアの"殺豚詐欺"に関連する5000万ドルのUSDTを成功裏に凍結しました。この行動は19の関与アドレスを追跡し、最終的に5つの主要ウォレットを特定し、投資詐欺と人身売買を組み合わせた国際犯罪ネットワークを暴露しました。この協力は、暗号資産業界が違法資金の流れに対抗する能力を示し、世界的な暗号詐欺との戦いの新たな基準を築きました。【国境を越えた共同運用内容の開示】最新の公開された共同捜査において、調査官はオンチェーン追跡を通じて、2022年11月から2023年7月の間に被害者の資金が詐欺グループが管理するアドレスネットワークに送金されたことを発見しました。資金は最終的に主ウォレットに集まり、4690万ドルが中間アカウントを通じて移動した後、5つの最終ウォレットに分散されました。特に注目すべきは、詐欺師が詐欺をよりリアルに見せるために、そのうちの1つのウォレットから被害者に63,900ドルUSDTを返還したことです。これは殺豚詐欺の典型的な特徴です。! [USDT追跡](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-87a9b3933a-b16c237ced-153d09-1c6801)(出典:Chainalysis)【豚殺しプレートの詐欺モードの詳細な分析】「殺豚詐欺」詐欺はその犯罪手法に由来しています——詐欺者はまず信頼関係を築き、被害者を「肥やす」ことで、最終的に最大の経済的利益を搾取します。この投資詐欺と人身売買を組み合わせた犯罪モデルは、ソーシャルメディア、出会い系アプリ、さらには誤送信されたメッセージなどの手段を通じて被害者を誘惑します。関係を築いた後、詐欺者は被害者に虚偽の投資計画（通常は暗号資産を含む）に参加させるよう脅迫し、同時に売られた労働者（大多数が園区内に監禁されている）は、詐欺を実行するように強制されます。【業界協力が詐欺対策の鍵となる】テザーのCEOパオロ・アルドイノは強調しました："イーサリアムやビットコインなどの他の暗号資産とは異なり、テザーは既知の違法資金を凍結する技術的能力を備えています。私たちは、世界中の法執行機関が殺豚詐欺を取り締まるのを支援し、被害者に補償を受けられるようにすることに取り組んでいます。"CEXの情報および調査責任者エリン・フラコリは、この事件が公私の協力の重要性を証明していると指摘しました。別のCEXの調査員は、殺豚詐欺はもはやアジアの被害者だけを対象としているのではなく、世界中のユーザーを対象にしていると付け加えました。[執行措置は拡大し続けている]今回の行動は、テザーによる違法金融対策の延長です。2024年9月、同社は45の管轄区域に関連する犯罪に関して1850以上のウォレットを凍結したと報告し、180の機関と協力して18.6億ドルの資産を回収しました。同社はまた、制裁対象のロシア取引所Garantexや北朝鮮のLazarusなどのネット犯罪グループに関連する事件の処理を支援しました。しかし、課題は依然として存在します。AMLBotの2025年5月の報告によると、Tetherの二段階マルチシグシステムは、ブラックリスト処理の遅延を引き起こす可能性があり、資金が完全に凍結される前に最大44分の時間ウィンドウがあると指摘しています。アナリストは、この隙間が犯罪者に制限が発効する前に数百万の資金を移動させる可能性があると警告しています。【驚くべきデータが詐欺の規模を明らかにする】Web3セキュリティ会社Cyversの報告によると、殺豚詐欺が暗号投資者にとって最大の脅威となっており、2024年には36億ドルの損失を引き起こすとされています。この詐欺は数週間または数ヶ月の関係を築いた後に資金を搾取するもので、主にイーサリアムブロックチェーンのユーザーをターゲットにしています。Cyversの報告によると、昨年のネットワーク脅威は40%増加し、165件の事件で23億ドルの損失が発生しました。アクセス制御の脆弱性が最も一般的な攻撃手段で、19億ドルの損失を引き起こし、スマートコントラクトの脆弱性とアドレスの毒盛りがさらに5.25億ドルの損失を引き起こしました。【グローバルな応答のアップグレード】各国政府と業界関係者は対応を強化しています。6月、アメリカ司法省は2.253億ドルのUSDTを押収しました。これはこれまでで最大の殺豚詐欺に関連する暗号資産の押収です。これらの資金は主流のCEXウォレットを通じてマネーロンダリングされ、多くのアカウントが人身売買の被害者の名義で保持されています。Coinbaseはアメリカ合衆国シークレットサービスと協力して不法資金の流れを追跡し、130人以上の被害者を特定しました。一方、インドは投資詐欺の取り締まりを強化し、GoogleやFacebookと協力して詐欺広告やフィッシングプログラムに対抗しています。民間部門との協力も拡大しており、最近主流のCEXがTetherやTRM Labsなどが主導するグローバルイニシアティブT3+に参加しました。このイニシアティブは2024年末以来、2.5億ドル以上の違法資産を凍結しています。【おわりに】Tetherの今回の共同凍結行動は、暗号資産業界が違法活動を取り締まる決意と能力を示しています。殺豚詐欺が世界で580億ドル以上の損失を引き起こしている中（2024年データ）、公私協力は業界の健全な発展を守るための重要なメカニズムとなっています。技術的には応答時間などの課題が残っていますが、国際的な協力、チェーン上の追跡技術、業界情報の共有がますます充実した暗号犯罪防御システムを構築しています。投資家は殺豚詐欺への認識能力を高めるべきであり、業界参加者は引き続き協力を強化し、暗号資産エコシステムの安全と信頼を共同で維持する必要があります。
Tetherは複数のCEXと連携し、5000万ドルの殺豚詐欺資金を凍結し、東南アジアの暗号化詐欺産業チェーンに大打撃を与えました。
ステーブルコイン発行者Tetherは、Chainalysisや主要CEXなどの機関と協力し、法執行機関と共同で国境を越えた行動を展開し、東南アジアの"殺豚詐欺"に関連する5000万ドルのUSDTを成功裏に凍結しました。この行動は19の関与アドレスを追跡し、最終的に5つの主要ウォレットを特定し、投資詐欺と人身売買を組み合わせた国際犯罪ネットワークを暴露しました。この協力は、暗号資産業界が違法資金の流れに対抗する能力を示し、世界的な暗号詐欺との戦いの新たな基準を築きました。
【国境を越えた共同運用内容の開示】
最新の公開された共同捜査において、調査官はオンチェーン追跡を通じて、2022年11月から2023年7月の間に被害者の資金が詐欺グループが管理するアドレスネットワークに送金されたことを発見しました。資金は最終的に主ウォレットに集まり、4690万ドルが中間アカウントを通じて移動した後、5つの最終ウォレットに分散されました。特に注目すべきは、詐欺師が詐欺をよりリアルに見せるために、そのうちの1つのウォレットから被害者に63,900ドルUSDTを返還したことです。これは殺豚詐欺の典型的な特徴です。
! USDT追跡
(出典:Chainalysis)
【豚殺しプレートの詐欺モードの詳細な分析】
「殺豚詐欺」詐欺はその犯罪手法に由来しています——詐欺者はまず信頼関係を築き、被害者を「肥やす」ことで、最終的に最大の経済的利益を搾取します。この投資詐欺と人身売買を組み合わせた犯罪モデルは、ソーシャルメディア、出会い系アプリ、さらには誤送信されたメッセージなどの手段を通じて被害者を誘惑します。関係を築いた後、詐欺者は被害者に虚偽の投資計画（通常は暗号資産を含む）に参加させるよう脅迫し、同時に売られた労働者（大多数が園区内に監禁されている）は、詐欺を実行するように強制されます。
【業界協力が詐欺対策の鍵となる】
テザーのCEOパオロ・アルドイノは強調しました："イーサリアムやビットコインなどの他の暗号資産とは異なり、テザーは既知の違法資金を凍結する技術的能力を備えています。私たちは、世界中の法執行機関が殺豚詐欺を取り締まるのを支援し、被害者に補償を受けられるようにすることに取り組んでいます。"CEXの情報および調査責任者エリン・フラコリは、この事件が公私の協力の重要性を証明していると指摘しました。別のCEXの調査員は、殺豚詐欺はもはやアジアの被害者だけを対象としているのではなく、世界中のユーザーを対象にしていると付け加えました。
[執行措置は拡大し続けている]
今回の行動は、テザーによる違法金融対策の延長です。2024年9月、同社は45の管轄区域に関連する犯罪に関して1850以上のウォレットを凍結したと報告し、180の機関と協力して18.6億ドルの資産を回収しました。同社はまた、制裁対象のロシア取引所Garantexや北朝鮮のLazarusなどのネット犯罪グループに関連する事件の処理を支援しました。
しかし、課題は依然として存在します。AMLBotの2025年5月の報告によると、Tetherの二段階マルチシグシステムは、ブラックリスト処理の遅延を引き起こす可能性があり、資金が完全に凍結される前に最大44分の時間ウィンドウがあると指摘しています。アナリストは、この隙間が犯罪者に制限が発効する前に数百万の資金を移動させる可能性があると警告しています。
【驚くべきデータが詐欺の規模を明らかにする】
Web3セキュリティ会社Cyversの報告によると、殺豚詐欺が暗号投資者にとって最大の脅威となっており、2024年には36億ドルの損失を引き起こすとされています。この詐欺は数週間または数ヶ月の関係を築いた後に資金を搾取するもので、主にイーサリアムブロックチェーンのユーザーをターゲットにしています。Cyversの報告によると、昨年のネットワーク脅威は40%増加し、165件の事件で23億ドルの損失が発生しました。アクセス制御の脆弱性が最も一般的な攻撃手段で、19億ドルの損失を引き起こし、スマートコントラクトの脆弱性とアドレスの毒盛りがさらに5.25億ドルの損失を引き起こしました。
【グローバルな応答のアップグレード】
各国政府と業界関係者は対応を強化しています。6月、アメリカ司法省は2.253億ドルのUSDTを押収しました。これはこれまでで最大の殺豚詐欺に関連する暗号資産の押収です。これらの資金は主流のCEXウォレットを通じてマネーロンダリングされ、多くのアカウントが人身売買の被害者の名義で保持されています。Coinbaseはアメリカ合衆国シークレットサービスと協力して不法資金の流れを追跡し、130人以上の被害者を特定しました。
一方、インドは投資詐欺の取り締まりを強化し、GoogleやFacebookと協力して詐欺広告やフィッシングプログラムに対抗しています。民間部門との協力も拡大しており、最近主流のCEXがTetherやTRM Labsなどが主導するグローバルイニシアティブT3+に参加しました。このイニシアティブは2024年末以来、2.5億ドル以上の違法資産を凍結しています。
【おわりに】
Tetherの今回の共同凍結行動は、暗号資産業界が違法活動を取り締まる決意と能力を示しています。殺豚詐欺が世界で580億ドル以上の損失を引き起こしている中（2024年データ）、公私協力は業界の健全な発展を守るための重要なメカニズムとなっています。技術的には応答時間などの課題が残っていますが、国際的な協力、チェーン上の追跡技術、業界情報の共有がますます充実した暗号犯罪防御システムを構築しています。投資家は殺豚詐欺への認識能力を高めるべきであり、業界参加者は引き続き協力を強化し、暗号資産エコシステムの安全と信頼を共同で維持する必要があります。