半年マネーロンダリング 30 億！台湾検警がHero Payのクロスボーダーギャンブル水房を摘発、2首脳を勾留

台湾の検察・警察が再び重大な国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発！刑事局は違法な第三者決済プラットフォームHero Payが東南アジアのオンラインギャンブルグループのマネーロンダリングに関与していると特定し、短短半年で金流が30億台湾ドルに達し、手数料の利益だけで3億台湾ドルを超えた。特別チームは昨日、台北市の4か所で急襲し、20人を拘束し、『マネーロンダリング防止法』に基づいて裁判所に台湾地域の2人の首謀者、羅姓の男性と黄姓の女性を禁見で勾留するよう申し立てた。

Hero Payは、国境を越えたギャンブルのマネーロンダリングに関与し、半年で金流が30億を超えた

台湾の検察は調査を行い、Hero Payがデジタル省の承認を得ずに登録されていないことを発見しました。長期間にわたり、マレーシアやタイなどの越境ギャンブルの資金提供者にマネーロンダリングサービスを提供し、さらには自らギャンブルサイトを運営し、「代収代付」方式で資金を仮想通貨に変換し、国外に送金しています。

捜査官は、このプラットフォームが各取引から約1割の手数料を徴収し、半年間で30億の資金流入があり、手数料収益だけで3億台湾ドルを超えていると指摘した。今回の行動で、警察は水場で20万個のテザー（USDT）を押収し、市場価値は約600万元、さらに現金やコンピュータ機器などの証拠物品がある。

検察と警察が事件に20人を大規模に捜索

プロジェクトチームは昨日、台北市の4か所の拠点を同時に捜索し、水房やオフィスの場所を含め、20名の関係者を拘束しました。

禁じられた声:男は羅、女は黄(台湾の首長)という姓

保険金額:運営チームの幹部である陳美漢と、あなたに代わって収集して支払う幹部であるYou Shuntingは、それぞれ100,000元を支払います

他のメンバー：16名の職員がそれぞれ3万元の保釈金を支払い、出国・出海を制限される。

検察は、Hero Pay の背後にまだ現れていない「影武者」がいる可能性があると疑っており、資金の出所と行き先の追跡を拡大する予定です。

仮想通貨マネーロンダリング手法曝光

報道によると、羅男と黃女は仮想通貨のマネーロンダリング技術に精通しており、Hero Payプラットフォームを利用して国境を越えた資金移動の「マネーロンダリングの通路」としている。

プロセスには：

1、海外のギャンブル資金提供者が資金を台湾に送金する

2、Hero Pay メンバーが代わりに受け取り、USDTに変換します

3、さらにマルチレイヤーウォレットと取引所を通じて海外に送金する

4、このモデルはギャンブル界でかなりの知名度があり、資金の流れは複雑でありながら隠されています。

起訴の背景と訴訟の延長

本件は、刑事局国際科が異常な資金の流れを把握した後、台北地検署の検察官蔡佳蒨の指揮の下で捜査が行われました。蔡佳蒨は主任検察官曾揚嶺と協力して、台湾最大の「偽出金電詐水房」事件を解決し、「Jisoo」台湾版と呼ばれる詐欺グループの女性リーダー欧俞彤を逮捕し、郵便局のマネーロンダリングの穴を成功裏に封じました。この事件の詐欺額は164億元に達します。

検察は、Hero Pay案件の資金の流れと組織構造が同様に巨大であることを指摘し、国内外の資金ネットワークの追跡を続けるとしています。

结语

Hero Payの国境を越えた賭博のマネーロンダリング事件は、仮想通貨が違法な資金の流れの中で非常に隠蔽性が高く、高効率であることを明らかにしており、また規制と執行の課題を浮き彫りにしています。検察と警察は、国際的な執行機関と継続的に協力し、国境を越えた資金の流れと仮想資産取引を対象にし、台湾が国際的なマネーロンダリングのホットスポットになるのを防ぐことを強調しています。