中国の女性詐欺師が2000億を吸い上げてロンドンに逃亡、6.1万枚のビットコインが押収されて世界記録を樹立

中英両国にまたがる大規模な詐欺事件が最近明らかになった。中国国籍の女性、錢志敏は2014年から高額報酬投資を餌に、12.8万人以上の投資者を騙し、違法に2,000億新台幣以上を吸い上げ、資金を6.1万枚のビットコインに換えてイギリスに逃亡したが、今や逃亡生活の後、ロンドンで逮捕され、罪を認めた。

中国の「花姊」が千億の詐欺を仕掛ける：12.8万の投資者が罠にはまる

2014年、銭志民( Qian)を「花の姉妹」や「富の女神」と音訳し、電子技術企業「天津青空蓮」を通じて中国への投資計画を推進し、高いリターンと毎日の配当を約束し、多くの中高年層を引き付けました。

中国メディア財新網が報道したところによると、被害者の年齢は50歳から75歳の間で、商人、銀行員、司法関係者などが含まれ、投資額は数十万から数千万人民元に及ぶ。多くの人々は親友の紹介で参加したが、裏にある暗い真実を理解していなかった。最終的に12.8万人の被害者が騙され、損失額は2,000億新台幣に達した。

偽造パスポートでイギリスに逃亡し、家を買って資産を手放さない

詐欺が次第に明らかになるにつれて、錢志敏は迅速に巨額の資金をビットコインに変換し、2017年に偽造パスポートを使ってイギリスに逃れました。イギリスに到着した後、彼女は44歳の元配達員である中国籍の女性、温儉(音訳 Wen Jian)を雇って、不法な資金を洗浄させました。

BBCの報道によると、錢志敏は北ロンドンの価値が数百万ポンドの豪邸に住んでおり、さらにドバイで50万ポンドを超える2棟の豪邸を購入したことがある。昨年、彼女はロンドンで豪邸を購入しようとしたが、イギリス王立検察庁(CPS)の疑念を引き起こした。

61,000 枚ビットコインが押収され、世界記録を樹立

ロンドン警察は手がかりをつかんだ後、国際的な調査を開始し、最終的に錢志敏の住居を強制捜索する行動の中で61,000枚のビットコインを押収しました。現在の市場価値は69億ドルを超え、世界最大規模の暗号通貨押収記録を樹立しました。

ロンドン警視庁経済・ネットワーク犯罪部門が調査を担当していると指摘しており、これは7年にわたり、複数の司法管轄区にまたがる調査活動であり、中国の法執行機関と密接に協力している。

共犯者たちが次々と有罪を認める：ビットコインの価値上昇が被害者への補償の希望となるかもしれない

今年 9 月 29 日、錢志敏はロンドンのサウスワーク刑事裁判所で通訳を介して罪を認め、違法に暗号通貨を取得し保有したことを認めました。彼女は現在、勾留されており、11 月に2日間の量刑公聴会を受ける予定です。

他の関与者について、マレーシア国籍の男性盛福林 (音訳 Seng Hok Ling) は9月30日に有罪を認め、錢志敏のためにマネーロンダリングを行ったことを認めました；助手の温儉は2024年に早くも逮捕され、6年8ヶ月の刑を言い渡されました；中国国内のその他の被告も、それぞれ5年から10年の実刑判決を受けています。

そして、賠償に関して、錢志敏の弁護士は、ビットコインの価値が大幅に上昇することで、被害者に補償を提供できることを望んでいると述べました。報道によると、中国では一部の被害者が損失の一部を取り戻したものの、大多数の人々はまだ待機しています。現在、英国政府が押収された資産を保持するかどうかは不明です。

イギリス当局警告：暗号通貨は犯罪の避け所ではない

この事件は、暗号通貨が国際的なマネーロンダリングにおけるリスクの役割を浮き彫りにしています。英国王立検察庁は、ビットコインと他の暗号資産が組織犯罪によって資金を隠したり移転したりするために広く使用されていると警告しています。

イギリスの安全保障担当大臣ダン・ジャーヴィスは、この有罪判決が世界に明確なメッセージを伝えていると述べました。「暗号通貨は犯罪者の避難所ではありません。」

この大規模な国際詐欺事件の真相が明らかになるにつれて、钱志敏とその共犯者たちは次々と自白しました。膨大なビットコイン資産をどのように処理するか、また被害者が公平な補償を受け取ることができるかが、国際的に注目される今後の焦点となるでしょう。

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