CZは恐喝を主張："44億ドルを支払わなければ、テロリズムに関連付ける"

バイナンスの創設者であるChangpeng “CZ” Zhaoは、再び論争の中心に立たされており、彼が4.4億ドルの支払いを要求される中で、捏造されたテロリズムの告発で脅迫されたと主張しています。彼の主張は、バイナンスがハマスやその他の過激派グループのための取引を助長したという告発に関連して、アメリカで複数の訴訟に直面している中で出されました。

「支払わなければ、あなたの名前を潰します」 木曜日のXでの投稿で、ジャオは特定の原告が彼に対して、バイナンスをテロ組織に結びつけるメディアキャンペーンを開始するという脅迫の下で支払いを強要しようとしたと述べました。

「そのうちの一人が脅してきて、私が44億ドル(、そう、ビリオンズ)を支払わなければ、‘バイナンスがテロリストを助けた’という虚偽の話を広めると言った」とCZは書いた。 彼は、バイナンスが昨年米国司法省と記録的な43億ドルの和解に達した後、彼と取引所に対して提起された機会主義的な訴訟の一部であると要求が示唆された。

裁判所: CZは適切に通知されていない 9月下旬、アメリカの連邦判事は、Zhaoが2023年10月のハマスの攻撃の犠牲者の親族によって提起された民事訴訟で適切に通知されていないと判断しました。この攻撃では1200人以上が死亡し、200人以上が人質に取られました。彼に対する電子的な通知の試みは、メールやソーシャルメディアを通じて行われましたが、無効と見なされました。しかし、Binanceはこの事件の被告のままです。 「私たちは常に正義のために戦います」とCZは、テロ資金供与の疑惑に対する彼の個人的な関与を遅らせる判決に応じて述べました。

バイナンスの問題のあるコンプライアンスの履歴 バイナンスは長い間、弱いマネーロンダリング対策で批判を受けてきました。2019年の内部通信では、プラットフォームがハマスへの資金送金に使用されていたことが示されました。アメリカの申立書では、バイナンスを通じてハマス、アルカイダ、PIJ、そしてISISに資金が流れたとさらに主張しています。 米国財務省は当時、「バイナンスは違法なアクターがほとんど抵抗なくそのプラットフォームで自由に取引できるようにした」と述べました。

刑務所、罰金、そしてトップからの転落 2023年11月、バイナンスは米国当局と合意し、43億ドルの罰金を支払うことになりました。ジャオは個人的にAMLプログラムを施行できなかったことを認め、$50 百万ドルの罰金を受け、2024年4月に4ヶ月の懲役刑を言い渡されました。2024年9月に釈放された際、皮肉なことに彼の純資産は$60 億ドルを超え、米国史上最も裕福な囚人となりました。

バイナンスの次は何ですか？ 裁判所はこれまでのところCZを直接の起訴から守っているが、バイナンスは規制当局の標的となっている。法的手続きは数年にわたる可能性があり、さらなる告発もあり得る。 趙は、政治的圧力と強要の試みの犠牲者として自らを描き続けている。この事件は、バイナンスのコンプライアンスの失敗だけでなく、世界の政治やテロ資金供与の疑惑に直面した際の暗号通貨のリーダーたちの危うい立場も浮き彫りにしている。

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