BCHグループの陳志の2つの関連会社が香港SFCによってライセンスを取り消されたが、その傘下の「致浩達」と「坤グループ」は現在も正常に取引を行っている。

深潮 TechFlow のニュースによると、11月3日、香港経済日報が報じたところによると、カンボジアのネット詐欺犯罪グループ「BCHグループ」の創設者である陳志の関連会社が香港の規制機関から厳しい制裁を受けました。香港証券先物委員会（SFC）のライセンス記録によれば、BCHグループに関連する Mighty Divine Investment Management Limited および Mighty Divine Securities Limited の2社のライセンスは一時的に取り消されました。

同時に、香港保険業監管局は Mighty Divine Insurance Brokers Limited に対して厳格な制限を課し、同社が規制される活動を行ったり、顧客からの資金を受け取ったりすることを禁止しました。関連措置は10月28日から施行されます。

これまで、陳志はカンボジアのネット詐欺活動に関与した疑いで英米の共同制裁を受け、当局は彼の150億ドルのビットコイン資産を押収しました。シンガポール警察も先週、マネーロンダリングおよび偽造罪の疑いで、陳志およびBCHグループの6つの不動産とさまざまな金融資産を押収し、総評価額は1.5億ドル（約117億香港ドル）を超えました。

注目すべきは、陳志の傘下にある2つの香港上場企業である致浩達と坤グループが現在も正常に取引されていることです。