香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ機関に対し、マネーロンダリングに使用される潜在的な分層取引活動を検出し、防止するよう促しています。

火星财经の報道によると、11月17日、香港証券監視委員会は本日、ライセンスを持つ法人および仮想資産取引プラットフォームに対し、階層取引活動の兆候を示す疑わしい資金移動に警戒を怠らないよう求める通達を発表しました。香港証券監視委員会は通達の中で、悪党がライセンスを持つ機関を利用して階層取引活動を行う傾向が上昇していることを指摘し、一部の人々が違法資金の出所や行き先を隠すことで、詐欺や欺瞞に関与する違法所得を洗浄しようとしていると述べています。階層取引活動の一般的な警戒兆候には、頻繁で迅速かつ組織的に資金を顧客口座に預け入れ、すぐに資金または仮想資産の形で引き出す一連の疑わしい行動が含まれます。同時に、香港証券監視委員会は通達の中で、ライセンスを持つ機関が階層取引活動を検出し予防する際に求められる厳格な基準を再確認しました。