暗号資産の世界で儲けた後、お金を銀行口座に戻すと、ほっとしたところで凍結通知が届いた？慌てないで！私はこの世界で8年間もがき続け、多くの人が「OTC取引の後遺症」で失敗するのを見てきました——当時はコンプライアンスに従っていたのに、数ヶ月後に目をつけられてしまうことがある。重要な詳細は以下の通りです：

一、なぜ「その時安全、翌月に爆雷」なのか？
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から騙し取られた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報すると、警察は資金の流れを追跡し、あなたは査察対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されることは違法とは限らず、無知であることを証明できれば、大抵の場合は解除されます。
二、5 種容易触発するリスク管理の操作
頻繁に受取カードを変更し、異なる場所からログインする；
取引メモには「買通貨」「USDT」などと直接書いてください；
お金が入金され次第すぐに移動させる、資金の流れはマネーロンダリングのようだ；
実名と送金者が一致しません；
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうする
真偽を見分ける：銀行や警察はあなたに送金させたり、パスワードを提供させたりすることはありません；
公式の返金手続き：公対公の口座を通さなければならず、領収書と案件終了証明書を求める必要があります；
証拠が揃っている：取引記録、チャット記録、銀行取引明細を時間順に整理する。
第四に、凍結後の4つの結果
最善：無実を証明し、24-72時間で解除される；
一般的：アカウントの一時管理、1-3ヶ月で回復；
やや不満：詐欺資金が凍結され、他は正常です。
問題：長期のリスク管理リストに掲載され、新しいカードを取得してOTC専用にすることをお勧めします。
五、凍結リスクを低減するための6つの習慣
頭部プラットフォームだけを使用し、古いユーザーを選択する；
受取人の実名は一致している必要があります；
大口を小口に分けて、昼間に操作する；
備考には「ショッピング代」「貨物代」と書き、通貨関連の単語は書かないでください；
専用OTC受取カードを作成し、入金のみ可能です。
他人のために資金を代わりに受け取ったり転送したりしないでください。