ThereAreThreeThousand

暗号資産の世界で儲けた後、お金を銀行口座に戻すと、ほっとしたところで凍結通知が届いた?慌てないで!私はこの世界で8年間もがき続け、多くの人が「OTC取引の後遺症」で失敗するのを見てきました——当時はコンプライアンスに従っていたのに、数ヶ月後に目をつけられてしまうことがある。重要な詳細は以下の通りです:
一、なぜ「その時安全、翌月に爆雷」なのか?
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から騙し取られた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報すると、警察は資金の流れを追跡し、あなたは査察対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されることは違法とは限らず、無知であることを証明できれば、大抵の場合は解除されます。
二、5 種容易触発するリスク管理の操作
頻繁に受取カードを変更し、異なる場所からログインする;
取引メモには「買通貨」「USDT」などと直接書いてください;
お金が入金され次第すぐに移動させる、資金の流れはマネーロンダリングのようだ;
実名と送金者が一致しません;
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうする
真偽を見分ける:銀行や警察はあなたに送金させたり、パスワードを提供させたりすることはありません;
公式の返金手続き:公対公の口座を通さなければならず、領収書と案件終了証明書を求める必要があります;
証
原文表示一、なぜ「その時安全、翌月に爆雷」なのか?
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から騙し取られた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報すると、警察は資金の流れを追跡し、あなたは査察対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されることは違法とは限らず、無知であることを証明できれば、大抵の場合は解除されます。
二、5 種容易触発するリスク管理の操作
頻繁に受取カードを変更し、異なる場所からログインする;
取引メモには「買通貨」「USDT」などと直接書いてください;
お金が入金され次第すぐに移動させる、資金の流れはマネーロンダリングのようだ;
実名と送金者が一致しません;
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうする
真偽を見分ける:銀行や警察はあなたに送金させたり、パスワードを提供させたりすることはありません;
公式の返金手続き:公対公の口座を通さなければならず、領収書と案件終了証明書を求める必要があります;
証