転送された

仮想通貨で稼いだ後、銀行口座にお金を戻したら、ほっとした瞬間に凍結通知が届いた？焦らないで！私はこの業界で8年も経験しており、「OTC取引の後遺症」でつまずく人をたくさん見てきました——当時は明らかに適切な操作をしていたのに、数ヶ月後にターゲットにされてしまった。重要な詳細は以下の通りです：
一、なぜ「その時は安全で、翌月に爆発するのか」？
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から詐欺で奪われた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報した場合、警察は資金の流れを追跡し、あなたは調査対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されたからといって違法とは限らず、知らなかったことを証明できれば、ほとんどの場合は解除されます。
二、5種類のリスク管理を引き起こす操作
頻繁に受取カードを変更したり、異なる場所からログインしたりする；
取引メモには「コインを買う」「USDT」などと直接書いてください。
お金が入ったらすぐに移動する、資金が洗浄されているようだ；
実名と送金者が一致しません；
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうするか
真偽を見分ける：銀行や警察はあなたに送金やパスワードの提供を求めることはありません；
公式的な返金プロセス：公対公の口座を通じて行う必要があり、領収書と結案証明書を要求してください；
証拠が揃っている：取引記録、チャット履歴、銀行取引明細を時系列で整理する。
第四に、凍結後の4つの結果
最良：無実を証明し、24-72 時間でロック解除；
一般的な：アカウントの一時的な管理、1-3ヶ月で回復；
少し悪い：詐欺に関与した資金が凍結され、他は正常です。
問題：長期リスク管理リストに載っているため、新しいカードを取得してOTC専用にすることをお勧めします。
五、凍結リスクを低減するための6つの習慣
トッププラットフォームだけを使用し、古いユーザーを選択する；
受取人の実名は一致している必要があります；
大口を小口に分けて、昼間に操作する；
備考には「ショッピング代」「貨物代」と書き、暗号通貨関連の用語は書かないでください；
専用OTC受取カードを作成し、入金のみ可能です；
他人の資金を代わりに受け取ったり転送したりしないでください。