KoiPossession6591

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仮想通貨で稼いだ後、銀行口座にお金を戻したら、ほっとした瞬間に凍結通知が届いた?焦らないで!私はこの業界で8年も経験しており、「OTC取引の後遺症」でつまずく人をたくさん見てきました——当時は明らかに適切な操作をしていたのに、数ヶ月後にターゲットにされてしまった。重要な詳細は以下の通りです:
一、なぜ「その時は安全で、翌月に爆発するのか」?
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から詐欺で奪われた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報した場合、警察は資金の流れを追跡し、あなたは調査対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されたからといって違法とは限らず、知らなかったことを証明できれば、ほとんどの場合は解除されます。
二、5種類のリスク管理を引き起こす操作
頻繁に受取カードを変更したり、異なる場所からログインしたりする;
取引メモには「コインを買う」「USDT」などと直接書いてください。
お金が入ったらすぐに移動する、資金が洗浄されているようだ;
実名と送金者が一致しません;
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうするか
真偽を見分ける:銀行や警察はあなたに送金やパスワードの提供を求めることはありません;
公式的な返金プロセス:公対公の口座を通じて行う必要があり、領収書と結案証明書を要求してくだ
原文表示仮想通貨で稼いだ後、銀行口座にお金を戻したら、ほっとした瞬間に凍結通知が届いた?焦らないで!私はこの業界で8年も経験しており、「OTC取引の後遺症」でつまずく人をたくさん見てきました——当時は明らかに適切な操作をしていたのに、数ヶ月後にターゲットにされてしまった。重要な詳細は以下の通りです:
一、なぜ「その時は安全で、翌月に爆発するのか」?
問題は資金の流れの隠蔽性にあります。あなたが受け取ったお金は、被害者から詐欺で奪われた不正資金かもしれません。被害者が警察に通報した場合、警察は資金の流れを追跡し、あなたは調査対象としてマークされる可能性があります。しかし、凍結されたからといって違法とは限らず、知らなかったことを証明できれば、ほとんどの場合は解除されます。
二、5種類のリスク管理を引き起こす操作
頻繁に受取カードを変更したり、異なる場所からログインしたりする;
取引メモには「コインを買う」「USDT」などと直接書いてください。
お金が入ったらすぐに移動する、資金が洗浄されているようだ;
実名と送金者が一致しません;
午前2時から5時の間に大口取引を行う。
三、凍結通知を受け取ったらどうするか
真偽を見分ける:銀行や警察はあなたに送金やパスワードの提供を求めることはありません;
公式的な返金プロセス:公対公の口座を通じて行う必要があり、領収書と結案証明書を要求してくだ