ChainChef
四川南充は最近、バイタルマネーを使ってマネーロンダリングを行っていた団体を摘発しました。
警察は今回、5人を逮捕しました。首謀者は王某と李某です。このグループはかなり成熟した手口を使っています:まず「高給募集」の名目で人を騙し、実際には人に銀行カードを提供させて「カード農家」として利用します。カードを受け取った後、何をするのか?海外の詐欺団体やギャンブルプラットフォームへの送金洗浄を手伝い、最後にはバイタルマネーで分配を清算します。
全体のプロセスは密接に関連している——マネーロンダリングが入り、カノンが受け取り、バイタルマネーが出る。この「ランスコア」モデルはグレーな産業界では新しいことではないが、これほど完全なチェーンを形成できるということは、背後の産業チェーンが非常に成熟していることを示している。
一言お知らせ:高給だからといって簡単にカードを貸さないでください。本当に問題が起きたら、罰金だけでは済みません。バイタルマネー自体には問題はありませんが、こうした人たちがそれをマネーロンダリングの道具として使うと、規制は厳しくなっていくでしょう。
原文表示警察は今回、5人を逮捕しました。首謀者は王某と李某です。このグループはかなり成熟した手口を使っています:まず「高給募集」の名目で人を騙し、実際には人に銀行カードを提供させて「カード農家」として利用します。カードを受け取った後、何をするのか?海外の詐欺団体やギャンブルプラットフォームへの送金洗浄を手伝い、最後にはバイタルマネーで分配を清算します。
全体のプロセスは密接に関連している——マネーロンダリングが入り、カノンが受け取り、バイタルマネーが出る。この「ランスコア」モデルはグレーな産業界では新しいことではないが、これほど完全なチェーンを形成できるということは、背後の産業チェーンが非常に成熟していることを示している。
一言お知らせ:高給だからといって簡単にカードを貸さないでください。本当に問題が起きたら、罰金だけでは済みません。バイタルマネー自体には問題はありませんが、こうした人たちがそれをマネーロンダリングの道具として使うと、規制は厳しくなっていくでしょう。

