Министр Шимшек предупредил криптовалютные биржи: «Мы не откроем глаза»

Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек выступил с предостережениями в отношении поставщиков услуг криптоактивов. В своем заявлении для АА Шимшек заявил, что новые правила должны полностью соблюдаться, и сказал: «Мы не позволим тем, кто хочет злоупотребить нашей финансовой системой, закрывать на это глаза. Поставщики услуг криптоактивов теперь должны выполнять свои обязанности в рамках финансовой системы. В рамках новых правил поставщики услуг криптоактивов также включены в число финансовых учреждений, на которые распространяются те же обязательства, что и на банки, брокерские дома и страховые компании в соответствии с законодательством MASAK».

###"Криптовалютные переводы не будут разрешены, если не хватает информации"

Шимшек заявил, что «правило перемещения» теперь применяется на практике при передаче криптоактивов, и подчеркнул, что в случае недостатка информации, запрашиваемой в этом контексте, процесс перевода не будет разрешен:

«Поставщики услуг по криптоактивам обязаны подготовить комплаенс-программу и назначить комплаенс-офицера. Для них важно наладить механизмы управления рисками и мониторинга транзакций клиентов, зарегистрироваться в системе электронного уведомления, а также внедрить детальные меры идентификации клиентов. Эти учреждения обязаны выполнять важные обязательства, такие как совершение первых финансовых операций через банк. При переводе криптоактивов стало обязательным получение подробной информации в сообщениях о переводе, известное в международной литературе как «правило путешествия». Если в этой информации будет недостаток, переводы не будут разрешены».

###За стейблкоинами пристально следят

Наконец, Шимшек добавил, что были введены строгие меры, которые затрудняют прием клиентов для платформ, которые выступают посредниками при покупке и продаже криптовалют, ориентированных на конфиденциальность. Министр также подчеркнул, что они внимательно следят за стейблкоинами:

«Стабильные криптоактивы», которые, как было установлено, широко используются для отмывания денег и финансирования терроризма, также находятся под пристальным наблюдением. В ближайшее время МАСАК примет необходимые меры в этом направлении. Новые правила MASAK напрямую касаются не только платформ криптоактивов, но и платежных учреждений. Платежные учреждения больше не смогут принимать клиентов в упрощенном порядке. Транзакции, совершаемые через виртуальные и физические POS-терминалы, и использование этих терминалов в соответствии с деловыми отношениями также должны строго контролироваться. Мы также внимательно следим за платежными учреждениями с точки зрения действий, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, особенно незаконных ставок и мошенничества».

Опубликовано: 16 апреля 2025 г., 11:41Обновлено: 16 апреля 2025 г., 11:42