Крах SafeMoon на $8B: Генеральный директор осужден за массовое мошенничество и грозит 45-летний срок лишения свободы

Основные выводы:

• Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони осуждён за мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.
• Более 9 миллионов долларов неправомерно использованы из ликвидного пула SafeMoon, потрачены на роскошные автомобили и недвижимость.
• Рыночная капитализация когда-то достигала $8B, теперь это символ того, как проекты DeFi, разогнанные хайпом, могут превратиться в преступные схемы.

В знаковом деле, которое подчеркивает высокие риски инвестирования в криптовалюту, Брейден Карони — генеральный директор SafeMoon — был признан виновным по всем обвинениям в многомиллионной мошеннической схеме. Когда-то считавшийся успешной историей DeFi, драматическое падение SafeMoon теперь является предостережением для инвесторов и регуляторов.

!

###ДеFi Гигант Превращается в Операцию, Похожую на Понци

SafeMoon был запущен в начале 2021 года на фоне пика мем-монет и помешательства на DeFi. Токен быстро завоевал вирусную популярность благодаря одобрениям знаменитостей и обещаниям пассивного дохода через налоговую модель автоматического стейкинга. На пике своего развития проект достиг ошеломляющей рыночной капитализации в 8 миллиардов долларов и привлек миллионы держателей по всему миру.

Но под поверхностью федеральные прокуроры раскрыли просчитанный план обмана. Карони и его сообщники тайно сохраняли полный доступ к «заблокированному» пулу ликвидности, который рекламировался инвесторам как безопасный и недоступный для инсайдеров. Вместо того, чтобы поддерживать стабильность токенов, они перенаправили миллионы долларов из этих пулов на личные кошельки.

####Роскошный образ жизни, финансируемый украденной криптовалютой

По данным Министерства юстиции США, Карони использовал свой доступ, чтобы выкачать криптовалюту на сумму более 9 миллионов долларов, которую он затем отмыл через сложные кошельки и псевдонимные учетные записи на бирже. Средства были направлены на приобретение:

• Дом за 2,2 миллиона долларов в Юте
• Другие резиденции в Юте и Канзасе
• $277,000 Audi R8, дополнительные спортивные автомобили и кастомные грузовики

!

Это была не единичная операция. Прокуратура отметила, что торговая деятельность Karony прямо противоречила публичным заявлениям SafeMoon. В то время как маркетинг не заявлял об инсайдерской торговле, Карони и его команда регулярно покупали и продавали токены на рыночных максимумах, получая прибыль за счет розничных инвесторов.

Читать далее: Значительное законодательство для борьбы с крипто-мошенничеством в штате Нью-Йорк

###Иллюзия «заблокированной» ликвидности SafeMoon

####Глубокое погружение в обман

Смарт-контракт SafeMoon включал налог в размере 10% на все транзакции — 5% должны быть перераспределены между держателями и 5% — в пулы ликвидности. Эта модель привлекла розничных инвесторов, ищущих пассивных вознаграждений, часто предполагая, что разработчики не могут вмешиваться в заблокированные средства.

Однако Карони и его сообщники манипулировали этим доверием. Они вручную изменяли пары токенов, извлекали средства из пулов незаметно и искажали децентрализацию SafeMoon. По сути, "безопасный" аспект SafeMoon был маркетинговой иллюзией, а доверие инвесторов использовалось для запуска внутренней денежной машины.

Социальные сети проекта и руководство продолжали отрицать любые действия по инсайдерской торговле, даже несмотря на то, что следователи теперь подтверждают, что Карони совершил несколько скрытых сделок, рассчитанных на максимизацию личной прибыли.

Читать далее: Чанпэн Чжао из Binance отрицает обвинения в отмывании денег и мошенничестве на фоне заявлений WSJ

###Эффекты Ripple на регуляцию криптовалюты и доверие

Приговор Карони был вынесен в то время, когда криптоиндустрия США привлекает все больше внимания со стороны регулирующих органов. Этот случай заставляет власти еще больше беспокоиться о махинациях, манипулировании ликвидностью и отсутствии открытости во многих предприятиях DeFi. Это также дает SEC и Министерству юстиции больше полномочий, поскольку они пытаются добиться более строгих правил обращения с цифровыми активами.

Один из сообщников, Томас Смит, признал себя виновным и ожидает вынесения приговора. Другой, Кайл Наги, который также сыграл ключевую роль в создании SafeMoon, остается в бегах.

Карони, который теперь осужден по всем трем федеральным обвинениям, грозит до 45 лет лишения свободы, что является одним из самых суровых наказаний за мошенничество, связанное с криптовалютой, на сегодняшний день.

####Точка поворота для контроля над криптовалютами

Сага о SafeMoon служит трезвым уроком: яркая токеномика и вирусный маркетинг не могут заменить законные бизнес-практики и защиту инвесторов. Поскольку соблюдение норм догоняет инновации, пространство DeFi, возможно, наконец, приближается к своей регулирующей расплате.