Полгода Отмывание денег 30 миллиардов! Тайваньская полиция и прокуратура раскрыли Hero Pay кросс-бордовые азартные игры с двумя главами задержанными.

Тайваньская полиция снова раскрыла крупное транснациональное Отмывание денег! Уголовное управление нацелилось на незаконную платформу третьей стороны Hero Pay, которая, как предполагается, участвует в отмывании денег для онлайн-группы азартных игр из Юго-Восточной Азии. За короткие полгода денежные потоки достигли 30 миллиардов тайваньских долларов, а только от комиссионных прибыль превысила 3 миллиарда тайваньских долларов. Специальная группа вчера провела обыски в 4 местах в Тайбэе, задержав 20 человек, и в соответствии с законом о предотвращении Отмывания денег обратилась в суд с просьбой о запрете контактов с двумя главами тайваньского региона: мужчиной с фамилией Ло и женщиной с фамилией Хуан.

Hero Pay вовлечен в Отмывание денег в международных азартных играх, объем денежных потоков за полгода превысил 30 миллиардов

В Тайване следствие установило, что Hero Pay не была одобрена Министерством цифровых технологий для регистрации и на протяжении долгого времени предоставляла услуги по отмыванию денег для кросс-границы азартных игроков из Малайзии, Таиланда и других стран, даже самостоятельно управляя азартными сайтами, используя модель «комиссионных переводов», чтобы конвертировать средства в виртуальные токены и затем выводить их за границу.

Служители правопорядка указали, что на данной платформе с каждой транзакции взимается около 10% комиссии, за полгода объем денежных потоков достиг 3 миллиардов, а прибыль от комиссий превысила 300 миллионов тайваньских долларов. В ходе этой операции полиция изъяла 200 тысяч Tether (USDT) в водном доме, стоимость которых составляет около 6 миллионов, а также наличные деньги, компьютерное оборудование и другие доказательства.

Полиция провела масштабный обыск, 20 человек задержаны

Проектная группа вчера одновременно обыскала 4 места в Тайбэе, включая водяные комнаты и офисные помещения, задержав 20 подозреваемых.

Запрет на публичное обсуждение: мужчина с фамилией Ло, женщина с фамилией Хуан (глава района Тайваня)

Залоговая сумма: сотрудники операционного отдела Чэнь Мэйхань и сотрудники по сбору и выплате Юй Шу Тин по 100000 юаней внесли залог.

Другие члены: 16 сотрудников внесли залог по 30 000 юаней и им ограничен выезд за границу и выход в море.

Прокуратура подозревает, что за Hero Pay могут стоять неявившиеся «темные силы», и планирует расширить расследование источников и направлений денежных потоков.

Способы отмывания денег виртуальных валют

Согласно информации, мужчина по фамилии Ло и женщина по фамилии Хуан владеют технологиями отмывания денег с использованием виртуальных валют, используя платформу Hero Pay в качестве «канала отмывания» для трансакций через границу.

Процесс включает в себя:

1、Зарубежные игровые инвесторы переводят средства на Тайвань

2、Hero Pay члены собирают и конвертируют в USDT

3、Затем через многоуровневый кошелек и платформу вывести за границу

4、Эта модель имеет довольно хорошую известность в игорном круге, денежные потоки сложные и скрытные.

Фон обвинения и расширение действий

Дело было передано прокурору Тайбэйской прокуратуры Цай Цзицянь после того, как Международный отдел уголовной полиции обнаружил аномальные денежные потоки. Цай Цзицянь ранее сотрудничал с главным прокурором Цзэн Янлингом в расследовании крупнейшего в Тайване дела о «фальшивом выводе средств через мошеннические схемы», арестовав женщину-главу мошеннической группировки, известную как «Джису» в Тайване, Оу Юйтун, и успешно заблокировав лазейку для отмывания денег через почтовое отделение. Сумма мошенничества составила 16,4 миллиарда.

Прокуратура указала, что финансовые потоки и организационная структура дела Hero Pay также огромны, и будет продолжено расследование сетей финансирования как внутри страны, так и за ее пределами.

Заключение

Дело Hero Pay по отмыванию денег в сфере международных азартных игр выявляет высокую степень скрытности и эффективность виртуальных валют в незаконных финансовых потоках, а также подчеркивает вызовы для регулирования и правоприменения. Прокуратура и полиция подчеркивают, что будут продолжать сотрудничество с международными правоохранительными органами, нацеливаясь на транснациональные финансовые потоки и сделки с виртуальными активами, чтобы предотвратить превращение Тайваня в международную горячую точку по отмыванию денег.