Цянь Чжими́н обманул 130 000 китайских инвесторов на 43 миллиарда юаней, суд в Лондоне начнёт слушания 29 сентября.

Самый крупный случай отмывания денег с криптоактивами в истории британского правосудия, дело о отмывании 60 000 Биткойнов, связанное с Чень Чжимином (также известным как Yadi Zhang, Huahua), начнется 29 сентября 2025 года в Южном суде Кроун Лондона (Southwark Crown Court). Дело затрагивает 130 000 китайских инвесторов, а также незаконно собранные средства в размере до 43 миллиардов юаней, и содержит удивительные детали о трансакциях с криптоактивами через границу и Финансовой пирамиде.

От финансовой пирамиды до отмывания денег на блокчейне

Согласно отчету Caixin, в период с 2014 по 2017 годы Цянь Чжиминь под именем «Тяньцзинь Лантянь Гэжуй Электронные Технологии ООО» продавал высокодоходные «инвестиционные финансовые» продукты, обещая «гарантированную прибыль», привлекая около 130000 человек к вложению средств.

Она функционировала по типичной модели «первоначальных инвестиций за счет новых», накопив за три года незаконные инвестиции в размере 430 миллиардов юаней.

В 2017 году после введения запрета на криптоактивы в Китае Чэнь Чжимин быстро обменял средства на 61 000 Биткойн и сбежал в Лондон, Великобритания. Полиция Великобритании с 2018 по 2021 год последовательно изымала эту партию Биткойн у его сообщников, на тот момент их рыночная стоимость составляла около 6,7 миллиарда долларов.

Главный преступник арестован, судебный процесс начнется

В апреле 2024 года Чянь Чжимен была арестована в Великобритании и обвинена в двух случаях отмывания денег, ей предъявили обвинения в том, что она владела и переводила незаконные криптоактивы 23 апреля или ранее.

С мужчиной по делу с ней, Сенг Хок Линг, также было предъявлено обвинение, но он заявил о своей невиновности по обвинению в "участии в схемах отмывания денег, зная или подозревая, что это преступное имущество".

Адвокат Чэнь Чжи Минь заявил, что она отрицает все обвинения и будет активно защищать себя на суде.

Трудный путь жертв кросс-границы

Хотя затронутый Биткойн был конфискован, для 130 000 китайских инвесторов вернуть свои потери по-прежнему представляет собой серьезные проблемы:

Юридические процедуры сложны: гражданская конфискация преступных доходов в Великобритании требует от жертв самостоятельно предоставлять доказательства инвестиций и отслеживать движение средств в блокчейне.

Ограниченная правовая взаимопомощь в трансграничных делах: судебное сотрудничество между Китаем и Великобританией зависит от договоров, скорость обмена информацией ограничена.

Технический порог криптоактивов: онлайн-трекинг требует профессиональных навыков, что усложняет защиту прав.

Двойные препятствия закона и технологий означают, что путь к возмещению ущерба для жертв может занять много времени.

Влияние дела и ключевые моменты внимания

Дело не только обновило рекорды по масштабам случаев отмывания денег с криптовалютами в Великобритании, но и подчеркнуло риски криптоактивов в трансакциях с международным финансированием и отмыванием денег.

С приближением начала судебного разбирательства 29 сентября рынок и юридическое сообщество будут внимательно следить за ситуацией:

1. Как британские суды обрабатывают масштабные доказательства активов на блокчейне

2. Могут ли китайские инвесторы вернуть часть убытков через международное судебное сотрудничество

3. Станет ли этот случай ключевым прецедентом для будущего регулирования криптоактивов и реформы системы борьбы с отмыванием денег?

Заключение

Дело Цянь Чжимина включает в себя финансовую пирамиду, транснациональное отмывание денег и перевод криптоактивов, сумма деликта и количество жертв являются редкими. С приближением судебного разбирательства эта юридическая баталия на тему «60 000 Биткойн» может стать важной вехой в истории регулирования криптоактивов по всему миру.