Знаменитый стилист Джавед Хабиб арестован по делу о Крипто-мошенничестве, пропал вместе с сыном

Самбхал, Уттар-Прадеш – Известный парикмахер Джавад Хабиб и его сын Анс Хабиб сталкиваются с серьезными обвинениями в мошенничестве после обвинений в управлении схемой инвестиции в криптовалюту. Полиция в Самбхале зарегистрировала дело против этой пары после жалоб более чем 150 инвесторов. Сообщается, что они исчезли.

Согласно расследованию, схема работала под названием Follicile Global Company (FLC). Инвесторов убеждали вложить деньги в Bitcoin и Binance Coin с обещаниями необычайной прибыли, варьирующейся от 50 до 75 процентов в год. Рекламные мероприятия, проводимые в banquet hall Royal Palace в Самбхале, привлекли большие толпы, многие из которых позже перевели деньги на счета, контролируемые промоутерами.

FIR Имена Нескольких Обвиняемых

Проблемы начались, когда инвесторы потребовали свои выплаты, только чтобы обнаружить, что операция внезапно закрылась. Полиция подтвердила, что обвиняемый сбежал вскоре после этого. Начальник полиции Самбхала, К. К. Бишной, заявил, что FIR была подана в полицейском участке Райсатти. Дополнительный СП Алок Бхати был назначен для ведения расследования.

ФИР не только перечисляет Хабибов, но также включает троих других, один из которых был идентифицирован как Саифул, который, как полагают, является директором FLC. Хотя общая сумма мошенничества описана как "лакхи рупий", точная цифра пока не была подтверждена.

Ужесточение борьбы с крипто-мошенничеством

Власти начали расследование для отслеживания банковских транзакций, замораживания активов и нахождения скрывающегося обвиняемого. Дело было зарегистрировано по строгим положениям о мошенничестве и обмане. Юридические эксперты предполагают, что следователи также могут привлечь Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и вовлечь центральные агентства для расширения объема.

Этот инцидент подчеркивает растущую проблему мошенничества, связанного с криптовалютами, в Индии. Эксперты предупреждают, что когда знаменитости или известные личности поддерживают такие предприятия, это создает ложное чувство безопасности среди инвесторов. Они подчеркивают важность должной осмотрительности перед тем, как вкладывать деньги в схемы цифровых активов.