Скандал с отмыванием денег в Камбодже вновь всплывает! Объемы шифрования трансакций Huione Group с корейской биржей увеличились на 1400%.

Объем криптоактивов, переведенных между крупнейшей биржей Кореи и Huione Guarantee в Камбодже, увеличился почти в 1400 раз и достиг 8,9 миллиона долларов. Данные, полученные депутатами оппозиции из Управления финансового надзора (FSS), показывают, что в 2024 году объем переводов между пятю крупнейшими криптоактивами в Корее и Huione составил 12,8 миллиарда вон, что наглядно увеличилось по сравнению с 9,22 миллиона вон за тот же период 2023 года.

Huione Сеть отмывания денег в Камбодже подверглась санкциям США и Великобритании

Группа Huione подозревается в отмывании денег в Камбодже, вовлечена в мошенничество, киберпреступность и торговлю людьми, и подверглась санкциям со стороны правительств США и Великобритании. Группа Huione является материнской компанией Huione Guarantee, штаб-квартира расположена в Пномпене, и считается, что ее отдел виртуальных активов является ключевым финансовым каналом для этих сетей. Эта квалификация ставит Huione в центр глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и транснациональной преступностью.

Huione Guarantee является платформой для шифрования платежей и гарантии, работающей в Камбодже, аналогичной стороннему эскроу-сервису Alipay. Покупатели и продавцы осуществляют сделки через Huione Guarantee, платформа выступает в качестве посредника, обеспечивая безопасность сделок. Однако эта на вид нормальная бизнес-модель была обвинена разведывательными службами США и Великобритании в том, что она является инструментом для отмывания денег транснациональными преступными группами.

Министерство финансов США и санкционный список Министерства иностранных дел Великобритании явно отмечают группу Huione как «содействующую отмыванию денег» и «поддерживающую организованную преступность». Содержание санкций включает заморозку всех активов Huione на территориях, находящихся под юрисдикцией США и Великобритании, а также запрет для граждан и компаний из США и Великобритании на любые сделки с ней. Степень жестокости этих санкций обычно применяется только к террористическим организациям, наркотическим картелям или угрозам национального уровня.

Huione подозревается в использовании следующих конкретных методов отмывания денег в Камбодже: предоставление криптоактивов в качестве платежного канала для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии, что позволяет быстро переводить и легализовать доходы от мошенничества; обработка средств для онлайн-игорных и незаконных азартных платформ; перевод выкупа и незаконных доходов для групп по торговле людьми; а также предоставление скрытых услуг по переводу средств для юридических лиц, чтобы избежать международных санкций. Если эти обвинения окажутся правдивыми, Huione станет не только коммерческой платформой, но и огромной транснациональной преступной финансовой инфраструктурой.

Камбоджа в последние годы стала центром мошенничества и торговли людьми в Юго-Восточной Азии. Tens of thousands of victims are lured or kidnapped to Cambodia's “мошеннические зоны”, где они вынуждены заниматься незаконной деятельностью, такой как телемошенничество и продвижение интернет-азартных игр. Эти зоны часто контролируются транснациональными преступными группами, которые collude с местными коррумпированными чиновниками, формируя огромную теневую экономику. Huione, как “поставщик финансовых услуг” этих зон, играет жизненно важную роль.

Huione подозревается в четырех основных преступлениях, связанных с отмыванием денег в Камбодже:

Отмывание средств от мошенничества: предоставление криптоактивов для мошеннических схем в Юго-Восточной Азии

Поддержка киберпреступности: обработка средств незаконных азартных игр и сделок в даркнете

Помощь в торговле людьми: Перевод выкупа и незаконного дохода

Инструменты для обхода санкций: предоставление скрытых услуг по переводу для санкционированных субъектов

Рост переводов на корейской бирже увеличился в 1,400 раз

（Источник: Chainalysis）

Согласно данным, полученным депутатами оппозиции из Финансового надзорного управления (FSS), в 2024 году объем переводов между пятью крупнейшими криптоактивами в Корее и Huione Guarantee достиг 12,8 миллиарда вон (8,9 миллиона долларов). Эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 9,22 миллиона вон, увеличившись почти в 1400 раз. Такое экспоненциальное увеличение практически невозможно в нормальной коммерческой деятельности, что сильно намекает на наличие аномальной или незаконной деятельности.

Это мероприятие будет продолжаться до 2025 года, и на 20 октября общий объем торгов составил 31,5 миллиарда вон, что значительно превышает уровни до 2024 года. Это показывает, что даже после того, как регулирующие органы начали обращать внимание в конце 2024 года, подозрительные сделки продолжаются. Эта устойчивость предполагает, что сети отмывания денег обладают высокой устойчивостью и способностью адаптироваться, позволяя им продолжать функционировать под давлением регулирования.

Большинство трансакций через границу осуществляются с помощью Tether (USDT), который является стабильной валютой, привязанной к доллару США. Благодаря своей ликвидности и простоте обмена, он часто предпочитается для международных переводов. Использование USDT затрудняет отслеживание, поскольку переводы стабильной валюты могут быть завершены всего за несколько минут и могут быть обменены на местную валюту в любой точке мира. Эта скорость и удобство делают USDT предпочтительным инструментом для отмывателей денег.

Корейские регулирующие органы быстро отреагировали на полное закрытие пяти бирж

Корейские власти быстро отреагировали. Местный оператор CEX Dunamu сообщил регуляторам о Huione после обнаружения подозрительных сделок, идентификации связанных кошельков и введения全面转账禁令. Это проактивное сообщение демонстрирует высокий уровень соблюдения норм со стороны данного CEX, который, обнаружив аномальные торговые модели, выбрал сообщение регуляторам вместо попытки скрыть это. Такой подход защитил CEX от обвинений в «содействии отмыванию денег».

Этот резкий рост вызвал настороженность у регуляторов и законодателей, которые опасаются, что отмывание денег в Камбодже может быть связано с транснациональными преступными сетями в Юго-Восточной Азии. Это резкое увеличение привело к приостановке торговли всеми пятью биржами с камбоджийскими платформами. Коллективные действия пяти бирж демонстрируют быструю реакцию корейской шифрования индустрии на регуляторное давление.

Кроме того, Финансовый надзорный орган сообщил, что четыре корейских банка – Чолнам банк, Национальный банк, Новый банк и Банк друзей – оплатили 14,5 миллиарда корейских вон в качестве процентов компании «Группа принцев» (Prince Group) из Камбоджи, которая находится под следствием за подозрение в финансовых преступлениях. Это открытие расширяет масштаб расследования и показывает, что сеть отмывания денег в Камбодже касается не только криптоактивов, но и проникает в традиционную банковскую систему. Участие камбоджийских филиалов четырех основных корейских банков в этом деле указывает на то, что серьезность проблемы может превышать ожидания.

Финансовый регулятор, возглавляемый председателем Комиссии по финансовым услугам, обязался усилить контроль, включая предварительное замораживание счетов и внедрение более строгих мер по борьбе с отмыванием денег (AML). «Предварительное замораживание счетов» — это активная мера регулирования, позволяющая регуляторам замораживать счета на основании подозрительных схем транзакций до появления неопровержимых доказательств, чтобы предотвратить дальнейший перевод средств. Хотя эта мера может непреднамеренно затронуть законных пользователей, она более эффективна в борьбе с отмыванием денег.

Шифрование отмывания денег и регулирования

Случай отмывания денег Huione в Камбодже подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются криптоактивы в борьбе с отмыванием денег. С одной стороны, прозрачность блокчейна позволяет отслеживать и анализировать все транзакции, чего не хватает традиционному отмыванию денег с использованием наличных. Инструменты анализа блокчейна, такие как Arkham Intelligence и Lookonchain, могут идентифицировать подозрительные модели транзакций и связанные кошельки. С другой стороны, трансграничные и быстрые особенности криптоактивов делают процесс отмывания денег еще более простым.

Ключевая роль USDT в отмывании денег на Huione заслуживает внимания. Как крупнейший стейблкоин в мире, USDT обладает высокой ликвидностью и может быть быстро обменен на любую фиатную валюту на сотнях бирж и OTC платформ. Это удобство делает его предпочтительным инструментом для отмывателей денег. Хотя компания Tether утверждает, что сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с незаконной деятельностью, прозрачность ее резервов и меры по борьбе с отмыванием денег подвергаются серьезной критике.

Событие в Корее может стать поворотным моментом в глобальном регулировании криптоактивов. Если будет подтверждено, что основные биржи предоставили возможности для масштабного отмывания денег без ведома или по небрежности, регуляторы могут ввести более строгие требования по KYC/AML. Это может включать обязательные системы мониторинга сделок, обязательство по немедленному отчету о подозрительных сделках и привлечение к личной ответственности руководителей бирж. Хотя эти меры увеличат затраты на соблюдение норм, они необходимы для борьбы с транснациональной финансовой преступностью, такой как отмывание денег в Камбодже.

Для криптоиндустрии случай с Huione является предупреждением. Технология блокчейн сама по себе нейтральна, но может быть использована как во благо, так и во зло. Если криптоиндустрия не сможет эффективно саморегулироваться и создать надежные механизмы противодействия отмыванию денег, она столкнется с более строгим регулированием или даже запретом. Быстрая реакция южнокорейской биржи является положительным примером, показывающим, что индустрия способна и готова сотрудничать с регуляторами в борьбе с незаконной деятельностью.