Группе 太子 (BCH) Чэнь Чжи и двум связанным компаниям была аннулирована лицензия Гонконгской SFC, но их дочерние компании "致浩达" и "坤集团" в настоящее время продолжают нормально торговать.

Сообщение Deep Tide TechFlow, 3 ноября, по данным газеты Hong Kong Economic Daily, основатель киберпреступной группы Камбоджи «太子集团» Чэнь Чжи и его связанные компании подверглись строгим санкциям со стороны регулирующих органов Гонконга. Записи лицензий Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) показывают, что лицензии двух компаний, связанных с 太子集团, Mighty Divine Investment Management Limited и Mighty Divine Securities Limited, были временно приостановлены.

В то же время Управление по надзору за страхованием Гонконга наложило строгие ограничения на компанию Mighty Divine Insurance Brokers Limited, запрещая ей осуществлять любые регулируемые действия и взимать платежи с клиентов. Соответствующие меры вступают в силу с 28 октября.

Ранее Чэнь Чжи был подвергнут совместным санкциям Великобритании и США за подозрение в сетевом мошенничестве в Камбодже, власти конфисковали его биткойн-активы на сумму 15 миллиардов долларов. Полиция Сингапура также предприняла действия на прошлой неделе, арестовав 6 объектов недвижимости и различные финансовые активы Чэнь Чжи и группы 太子 по подозрению в отмывании денег и подделке документов, общая стоимость которых превышает 150 миллионов долларов (примерно 1,17 миллиарда гонконгских долларов).

Стоит отметить, что две гонконгские上市 компании, принадлежащие Чэнь Чжи, Zhidao и Kuan Group, в настоящее время все еще ведут нормальную торговлю.