Гонконгская комиссия по ценным бумагам настоятельно призывает лицензированные учреждения выявлять и предотвращать потенциальные многоуровневые сделки, используемые для Отмывания денег.

Согласно сообщениям Mars Finance, 17 ноября, как сообщает Zhitong Finance, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сегодня выпустила циркуляр, призывающий лицензированные организации и платформы для торговли виртуальными активами обязательно быть осторожными к подозрительным перемещениям средств, которые показывают признаки многоуровневой торговли, чтобы предотвратить отмывание денег. В циркуляре Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга отметила, что существует устойчивая тенденция к увеличению злоупотреблений, когда преступники используют лицензированные учреждения для многоуровневой торговли, и некоторые лица пытаются скрыть источники и направления незаконных средств, чтобы отмыть доходы, полученные от обмана и мошенничества. Общие предупреждающие признаки многоуровневой торговли включают серию подозрительных действий, таких как частые, быстрые и организованные депозиты средств на счета клиентов, с последующим выводом средств или виртуальных активов. В то же время Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга вновь подтвердила свои строгие стандарты по обнаружению и предотвращению многоуровневой торговли, которые ожидаются от лицензированных учреждений.