Серьезное управление по борьбе с мошенничеством Великобритании начинает расследование по делу о крахе $28M Крипто фонда

Служба по борьбе с серьезными мошенничествами (SFO) Великобритании начала крупное расследование по делу о неудачном криптовалютном проекте, который собрал 28 миллионов долларов, что свидетельствует о ее намерении ужесточить борьбу с крупномасштабным криптомошенничеством. Это дело привело к аресту двух мужчин в связи с ним, и это первое громкое крипторасследование, публично объявленное SFO.

Восход и падение базисных рынков

Проект Basis Markets, который стал объектом расследования, предлагал своим инвесторам так называемый крипто-хедж-фонд, который должен был приносить им доход на основе сложной торговли. Позже, в 2021 году, он продал средства в два раунда: в ноябре - продажа NFT, и в декабре - предложение токенов. Обе программы заявляли о помощи в операционном создании фонда и предоставлении будущих доходов инвесторам.

Проект стал проблемным к июню 2022 года. Инвесторы были проинформированы о том, что он не может продолжаться из-за ожидаемых изменений в регулировании в США. Контакты с поддерживающими были вскоре прекращены, и никаких возвратов или компенсаций не было. Также были обвинения в том, что часть денег была неправильно направлена, и вместо того, чтобы использовать их для финансирования проекта, они были переданы основателям.

Расследование SFO и аресты

Согласованные рейды следователей SFO при содействии Метрополитенской полиции и полиции Западного Йоркшира были проведены в Лондоне и Западном Йоркшире 20 ноября 2025 года. Два мужчины в возрасте 30 и 40 лет были арестованы по подозрению в мошенничестве путем ложного представления, заговоре с целью мошенничества и отмывании денег. Дело все еще находится на стадии расследования, и полиция просит людей с любой информацией выйти на связь.

Заявления от SFO

Директор SFO Ник Эфгрейв подчеркнул, что агентство становится все более опытным в расследованиях, связанных с криптовалютами, и сказал, что офис сделает все возможное, чтобы нацелиться на лиц, которые используют цифровые валюты для мошенничества с инвесторами. Генеральный прокурор Элли Ривз дополнительно объяснила, что мошенничество не только наносит ущерб отдельным жертвам, но также подрывает доверие и веру людей в финансовую систему. SFO создала конкретный адрес электронной почты, BasisMarkets@sfo.gov.uk, чтобы дать возможность инвесторам и информаторам передавать информацию.

Вы инвестировали в Basis Markets?

Мы обращаемся ко всем, кто знает об этой криптосхеме, связаться с нашей командой.

Узнайте от следователя SFO Мартина Холла, почему ваша информация может помочь в наших расследованиях pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— Служба серьезных мошенничеств (SFO) (@UKSFO) 20 ноября 2025 года

Последствия для инвесторов

Крах рынка Basis подчеркивает опасности криптофандрайзинга, особенно когда такие схемы предлагают высокие доходы при минимальной прозрачности. Инвесторам напоминают о необходимости проведения должной проверки и изучения использования средств, наличия у проектов реальной дорожной карты операций и осуществимости обещаний, данных основателями.

Заключение

Это первое расследование, проведенное SFO, и оно подчеркивает его готовность обратиться к таким масштабным мошенничествам с криптовалютой. В случае с крипторынком Великобритании это служит предостережением для проектов, которые не являются прозрачными или основаны на нереалистичных обещаниях. Этот случай также указывает на другое новое глобальное поведение регуляторов, которые серьезно относятся к мошенничеству с цифровыми активами, что означает, что криптокомпании больше не смогут избегать юридического контроля.

Эта статья изначально была опубликована как “Служба по борьбе с серьезными мошенничествами Великобритании начинает расследование по делу о крахе $28M Crypto Fund” на Crypto Breaking News – вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о Биткойне и обновлений в блокчейне.