Белый воротничок мошенник приговорен к тюремному заключению в Великобритании после конвертации $650K из средств компании в Крипто

В кратце

• Мужчина из Великобритании получил 33 месяца тюремного заключения после того, как украл более 650 000 долларов у своего работодателя и использовал деньги для покупки криптовалюты с целью азартных игр.
• Эксперты предполагают, что преступления белых воротничков, связанные с криптовалютой, могут увеличиваться.
• Тем не менее, прозрачная природа технологии блокчейна может помочь компаниям быстро выявлять внутренние мошенничества, по крайней мере, когда они освоят использование криптовалют.

Центр Искусства, Моды и Развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Британец получил 33-месячный тюремный срок после того, как был признан виновным в хищении более £500,000 ($659,500) у своего работодателя и конвертации украденных денег в криптовалюту, которую он использовал на азартных сайтах.

39-летний Джейсон Лоу из Скиптона в Северном Йоркшире работал в одной и той же компании, расположенной в Ланкашире, с 2016 года, но с марта 2023 года по февраль 2024 года он siphoned средства для того, чтобы удовлетворить свою зависимость от азартных игр.

Структурированная как траст, принадлежащий сотрудникам, где персонал получал выгоду от прибыли, unnamed company впервые обнаружила, что что-то не так, когда ее финансовый отдел заметил необычно высокий объем платежей двум компаниям, Meteorbrand и PPC Guru.

Банк Lowe's также отметил большие суммы денег, поступающих на его личный счет, включая платежи через PayPal, однако, когда банк задал ему вопросы, он сказал, что суммы поступили от продажи его бизнеса, которая была завершена в 2021 году.

Расследование компании Lancashire изначально вызвало внутреннюю недоверие, конфликты и стресс среди сотрудников, при этом Лоу избегал вины в течение некоторого времени с помощью “лжи и ложных обвинений.”

Тем не менее, компания подала отчет о мошенничестве в феврале 2024 года, что привело к началу собственного расследования Подразделением по экономическим преступлениям полиции Северного Йоркшира.

Лоу признал себя виновным в мошенничестве с использованием своего доверительного положения и в пятницу был приговорен к 33 месяцам тюремного заключения в Королевском суде Брадфорда.

Слушание в рамках Закона о доходах от преступлений состоится в еще не определенную дату, чтобы начать попытки вернуть украденные средства.

В пресс-релизе детектив-констебль Нил Бродхёрст из Экономического уголовного отдела NYP заявил, что полиция довольна приговором, вынесенным Лоу.

“Хотя похищенные средства были конвертированы в криптовалюту, нам удалось отследить транзакции и доказать, как он извлек выгоду,” сказал он. “Мошенничество никогда не является преступлением без жертв, и этот случай подчеркивает более широкий эффект действий Лоу — подрыв морального духа, доверия и финансовой стабильности среди работников.”

Рост преступности в сфере криптовалют среди офисных работников

Хотя данные по этой конкретной области преступности остаются ограниченными, эксперты предполагают, что преступления в сфере белых воротничков, связанные с криптовалютами, становятся все более распространенными, и финансовые преступления, как правило, следуют за деньгами.

Это точка зрения Фила Арриса, бывшего руководителя криптовалютного направления Программы киберпреступности Совета начальников полиции Великобритании, а теперь директора по связям с государственным сектором Великобритании в TRM Labs.

Он сказал Decrypt: “Мы наблюдаем все больше случаев, когда доверенные сотрудники злоупотребляют доступом или средствами компании и переводят стоимость в криптовалюту для личной торговли, азартных игр или отмывания денег — паттерны, которые тесно перекликаются с ростом традиционного мошенничества со стороны инсайдеров в периоды рыночного расширения или волатильности.”

Согласно Ариссу, криптовалюта все больше становится просто еще одной системой, используемой внутренними злоумышленниками, которые могут усложнить жизнь своим работодателям, используя несколько систем одновременно.

Ключевой проблемой, с которой сталкиваются компании, является “умышленное смешивание”, - сказал он, объясняя, что это включает в себя смешивание украденных средств с законными потоками, такими как зарплата, возмещения или платежи поставщикам, прежде чем быстро перемещать их между биржами, стейблкоинами, мостами или инструментами обфускации, такими как миксеры монет, чтобы размыть их происхождение.

Хотя базовая криптовалютная активность остается отслеживаемой, Арисс объясняет, что многие работодатели и организации остаются неподготовленными к мошенничеству в сфере белых воротничков, связанному с криптовалютой.

“Самостоятельные кошельки, быстрые обмены и межсетевое перемещение создают слепые зоны, когда политики, одобрения и мониторинг не были обновлены,” объяснил он, добавив, что многие компании вообще не успели адаптироваться к принятию криптовалюты.

Неспособность идти в ногу с криптовалютой оставила “пробелы” в том, как компании справляются с внутренними контролями доступа, криптовалютными кошельками и конверсией корпоративных средств в цифровые активы.

Тем не менее, хотя в отношении торговли с использованием инсайдерской информации и беловоротничковой преступности в криптоиндустрии остаются серые зоны регулирования, Аррис подтвердил, что прозрачная природа криптовалюты может в конечном итоге позволить быстро и эффективно выявлять преступную деятельность.

Он объяснил: “Ключ в том, чтобы реализовать эту прозрачность, обеспечив финансовые и аудиторские команды аналитикой блокчейна, укрепив контроль за транзакциями и обеспечив, чтобы обнаружение аномалий в реальном времени стало частью инструментария соблюдения требований.”