Масштабная криптооперация на 700 млн евро раскрыта в ходе международных рейдов

Европейские власти закрыли масштабную криптофрод-схему, ответственную за сотни миллионов евро нелегальных потоков, что стало серьезным ударом по преступным сетям, использующим цифровые активы, и показало, насколько глубоко скоординированные мошенничества проникли на континент.

Криптоспираль на 700 млн евро разрушена в Европе: рейды запускают следующий этап

Европол объявил 4 декабря, что власти по всей Европе завершили финальный этап многолетнего расследования, нацеленного на крупномасштабную криптофрод и отмывание денежных средств. Агентство заявило: «Последние действия в рамках широкой международной операции успешно ликвидировали крупную сеть мошенничества с криптовалютами и отмывания денег, через которую было отмыто более 700 млн евро».

По данным Европола:

Преступная сеть управляла многочисленными фейковыми платформами для инвестиций в криптовалюту, заманивая тысячи жертв с помощью изощренной рекламы, обещающей высокую доходность.

«Жертвам затем неоднократно звонили из преступных колл-центров, где операторы с помощью методов социальной инженерии убеждали их вносить дополнительные средства, показывая завышенную прибыль на фальшивых торговых платформах», — пояснил Европол.

Дело началось несколько лет назад с расследования одной мошеннической платформы, но со временем расширилось, когда следователи выявили широкую сеть поддельных торговых порталов, колл-центров и трансграничных каналов отмывания. Первый скоординированный этап был проведен 27 октября: рейды прошли на Кипре, в Германии и Испании по запросу французских и бельгийских властей. Тогда были задержаны девять человек, а также изъяты банковские счета, криптоактивы, наличные, цифровые устройства и предметы роскоши.

Читать далее: Швейцария и Германия действуют против криптомиксера: изъято биткоинов на 25 млн евро

Второй этап 25–26 ноября был сосредоточен на партнерских маркетинговых системах, которые приводили жертв к мошенникам через манипулированную онлайн-рекламу и промоакции с использованием дипфейков. Европол отметил:

В ходе расследования выявлено отмывание более 700 млн евро через лабиринт криптовалютных бирж, использующих цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков.

«После этих двух скоординированных действий, многочисленных арестов и изъятий следственные органы продолжат отслеживать активы преступной организации в странах, где она действует и проживает», — добавило агентство.

В операции участвовали: Федеральная судебная полиция Бельгии (Лимбург); Дирекция по киберпреступности Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии; полиция Кипра; Национальная жандармерия Франции; Центральное управление прокуратуры по борьбе с киберпреступностью Баварии, полицейские управления Кемница, Гёрлица, уголовная полиция Вюрцбурга и полиция Дюссельдорфа (Германия); Национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью и разведывательное управление Израиля; полиция Мальты; а также Национальная полиция Испании и Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Что Европол ликвидировал в ходе данной операции?

Крупномасштабную сеть мошенничества с криптовалютой и отмывания денег, ответственную за более чем 700 млн евро незаконных транзакций.

• Как мошеннические платформы находили жертв?

Они использовали фейковые сайты для инвестиций в криптовалюту, агрессивные методы колл-центров и манипулированную онлайн-рекламу, чтобы вынудить жертв совершать повторные платежи.

• Какие страны участвовали в рейдах?

Власти Бельгии, Болгарии, Кипра, Франции, Германии, Израиля, Мальты и Испании координировали действия в несколько этапов.

• Что будут делать следователи дальше?

Они продолжат отслеживать активы организации в разных юрисдикциях для возврата средств и поддержки уголовного преследования.