После того как вы заработали в мире криптовалют, перевели деньги обратно на банковскую карту и вздохнули с облегчением, получили уведомление о заморозке? Не паникуйте! Я работаю в этой сфере уже 8 лет и видел слишком много людей, которые попались на "последствиях OTC-торговли" — очевидно, что в тот момент все было в соответствии, но через несколько месяцев они оказались под прицелом. Ключевые детали следующие:
Почему "в то время безопасно, через месяц взрыв"?
Проблема заключается в скрытности финансовой цепочки. Деньги, которые вы получили, могут быть украдены у жертвы. После того как жертва подаст заявление в полицию, правоохранительные органы будут отслеживать движение средств, и вас могут пометить как объект проверки. Однако заморозка не равнозначна незаконным действиям; если вы сможете доказать, что не знали о происходящем, в большинстве случаев ваши средства могут быть разблокированы.
Два. 5 операций, которые легко вызывают риски контроля.
Частая замена карты для получения платежей, вход из другого региона;
Запишите примечание к сделке прямо как "купить токен", "USDT" и т.д.;
Деньги поступают, и я сразу же их вывожу, потоки как отмывание денег;
Имя, указанное в документах, не соответствует имени отправителя;
Совершайте крупные сделки с 2 до 5 часов утра.
Три, что делать при получении уведомления о заморозке
Различение правды и лжи: банки и полиция не заставят вас переводить деньги или предоставлять пароль;
Официальный процесс возврата денег: необходимо использовать счета между компаниями, запросить квитанцию и подтверждение закрытия дела;
Доказательства собраны: торговые записи, записи чата, банковские выписки упорядочены по времени.
Четыре результата после заморозки
Лучше: доказать невиновность, разблокировка в течение 24-72 часов;
Часто встречается: временное управление счетом, восстановление через 1-3 месяца;
Немного хуже: средства, связанные с мошенничеством, заморожены, остальные в норме;
Проблема: внесен в долгосрочный список контроля рисков, рекомендуется получить новую карту для сбора OTC.
Пять, 6 привычек для снижения рисков заморозки
Используйте только ведущие платформы, выбирайте старых пользователей;
Получатель должен быть с реальным именем.
Разделение крупных сделок на мелкие, операции в течение дня;
Примечание: используйте "покупательские средства" "товарные средства", не пишите слова, связанные с токенами;
Завести специальную OTC карту для приема платежей, только вход, без выхода;
Не помогайте другим собирать и переводить средства

Записки перед окончанием бычьего рынка (2): Четвертая часть временного цикла бычьего рынка
В данный момент есть скидки на подписку, интересующиеся друзья могут посмотреть, а те, кто уже подписался, система автоматически выполнит последний план, спасибо за поддержку☕

Записки перед окончанием бычьего рынка (2): Третья часть временного цикла бычьего рынка
PS: Две фотографии, кто может их увидеть, пожалуйста, дайте знать, спасибо.

Записки перед завершением бычьего рынка (2): Вторая часть временного цикла бычьего рынка

Записки перед окончанием бычьего рынка (2): Временной цикл бычьего рынка. Часть первая

Записки перед окончанием бычьего рынка (1)
--25 сентября рыночные предположенияb #加密市场回调#

Записки перед окончанием бычьего рынка (1)
--25 лет 9 месяц行情猜想a #加密市场回调#

Вчера вечером я разместил заметки одного из студентов в группе, и они быстро стали вирусными за полчаса.
Я собрал его в следующие строки в качестве "первого урока" для новых поклонников:
Я три года следил за K-линейками и наконец понял одну вещь: сами K-линейки не говорят, они просто проецируют "голос" хозяев на экран. Хочешь предсказать будущее по нескольким свечкам?
Нет шансов; но если вы сможете понять тайные знаки крупье, то хотя бы не будете водимы за нос.
Я подытожил три распространенных暗语 и делюсь ими с вами.
Кодовое слово 1: фальшивый брейк, настоящий лифт
Сценарий обычно пишется так: цена внезапно пробивает важную поддержку, и в комментариях мгновенно слышны вопли. Розничные инвесторы, увидев пробой, начинают распродажу. Однако крупный игрок тихо выкупает свои акции и перед закрытием снова поднимает цену выше уровня поддержки.
Методы распознавания:
1. Смотрите на закрытие. Если часовая свеча пробивает уровень поддержки, а затем закрытие возвращается выше, это с большой вероятностью является выносом стопов.
2. Следите за объемом торгов. В момент пробоя объем резко увеличивается, а при отскоке уменьшается, что явно указывает на искусственные сделки.
Секретный сигнал 2: Предупреждение о расхождении объема и цены
Цена достигает нового максимума, а объем сокращается — типичная "ложная繁荣". Напротив, если цена не меняется, а объем внезапно увеличивается, это, скорее всего, означает, что крупный игрок тайно накапливает активы.
В прошлом году я понес убытки на одной популярной монете: новый максимум на дневном графике, а объем торгов с каждым днем все меньше, и в результате через три дня резкий обвал, вся прибыль ушла.
Тайное слово три: Кризис на высоких уровнях консолидации
Боковое движение не отдых, это распределение прибыли. Боковое движение на дне, крупный игрок накапливает; боковое движение на вершине, крупный игрок распродает.
Способы различия:
1. Нижняя сторона колебалась в боковом диапазоне, объем постепенно увеличивался, а медвежья свеча быстро была поглощена бычьей.
2. Верхний горизонтальный рынок, объем постепенно уменьшается, черные свечи медленно поглощают белые. Как только это сопровождается резким увеличением открытого интереса, буря придет.
Нужны ли свечные графики?
Полезно, но не стоит просто смотреть на рост и падение, нужно читать скрытые намерения.
Когда ты сможешь понять эти три фразы кода, рынок станет как фильм с субтитрами, сюжет станет ясным.
Не хотите топтаться на месте? Подписывайтесь на @小花生说币 и посмотрите, какие планы у крупных игроков. #加密市场反弹#